En ZyA somos reconocidos por el talento de nuestros colaboradores y la confianza de nuestros clientes y proveedores, al demostrar con resultados medibles y palpables que nuestro servicio profesional aporta valor a sus negocios.
Mapeo de las obligaciones legales y regulatorias de tu empresa.
Diseño de programas de cumplimiento a la medida.
Políticas internas, códigos de ética y de conducta.
Controles, matrices de cumplimiento y evidencia.
Capacitación al personal y a la dirección.
Canal de denuncias y protocolos de investigación.
Monitoreo y actualización continua del marco normativo.
Apoyo al oficial de cumplimiento.
Es la función que permite a una empresa identificar las normas que le aplican, cumplirlas de forma sistemática y demostrar que lo hace. No se trata de tener un manual, sino de que las políticas funcionen en la operación diaria.
Un programa de integridad también protege a la empresa. En materia anticorrupción, contar con uno puede considerarse para atenuar la responsabilidad de las personas morales.
Obligaciones societarias, gobierno corporativo y poderes.
Cumplimiento tributario y soporte documental de las operaciones.
Relaciones laborales, subcontratación y obligaciones ante IMSS e INFONAVIT.
Obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables.
Avisos de privacidad y tratamiento de datos conforme a la ley aplicable.
Políticas de integridad, relación con autoridades y debida diligencia de terceros.
Multas y sanciones administrativas de distintas autoridades.
Clausuras, cancelación de permisos o de registros.
Riesgo personal para socios, administradores y directivos.
Pérdida de confianza de clientes, bancos e inversionistas.
Identificamos las leyes, reglamentos y normas que aplican a tu operación.
Evaluamos qué se cumple, qué no y con qué evidencia.
Diseñamos políticas, controles, capacitación y canales de denuncia.
Revisamos el programa y lo actualizamos ante cambios normativos.
Estos servicios refuerzan tu programa de cumplimiento:
Tu área legal externa: corporativo, contratos, cumplimiento y riesgos.
Ver servicio
¿Tienes un caso particular? Escríbenos y un abogado de nuestro equipo lo revisa contigo.
Es el conjunto de políticas, controles y procesos que permiten a una empresa cumplir las leyes y regulaciones que le aplican y demostrarlo.
Es el sistema que organiza el cumplimiento: mapeo de obligaciones, políticas, controles, capacitación, canal de denuncias y monitoreo.
Coordina el programa de cumplimiento: vigila que las políticas se apliquen, atiende denuncias, capacita al personal y reporta a la dirección.
No existe una obligación general, pero ciertas leyes, como las de prevención de lavado de dinero o anticorrupción, exigen o valoran contar con controles y programas de integridad.
Al menos una vez al año y cada vez que cambia una norma relevante o la operación de la empresa.
Sí. El programa se dimensiona según el tamaño y los riesgos de cada empresa.
Años de experiencia en consultoría empresarial
Clientes satisfechos de diversos sectores
Colaboradores a nivel internacional
Corporativos
