Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de Lavado de Dinero

En ZyA somos reconocidos por el talento de nuestros colaboradores y la confianza de nuestros clientes y proveedores, al demostrar con resultados medibles y palpables que nuestro servicio profesional aporta valor a sus negocios.

Descripción

¿En qué consiste nuestro servicio de Prevención de Lavado de Dinero?

Somos expertos en servicios para desarrollar el debido cumplimiento con La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Servicios

Servicios de Prevención de Lavado de Dinero?

Diagnóstico y Auditoría en Materia de PLD
Realizamos auditorías técnicas y funcionales para identificar el nivel real de cumplimiento y exposición al riesgo, incluyendo:

  • Evaluación del marco normativo aplicable según actividad, sector y operaciones
  • Revisión integral de políticas, manuales, procedimientos y controles internos
  • Análisis del sistema de identificación y conocimiento del cliente (KYC/KYB)
  • Revisión de expedientes, alertas, reportes y avisos presentados
  • Evaluación del rol y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
  • Identificación de brechas normativas, operativas y documentales

Regularización y corrección de contingencias: A partir del diagnóstico, diseñamos e implementamos un plan de regularización a la medida, enfocado en mitigar riesgos presentes y futuros.

Implementación de sistemas de PLD: Diseñamos e implementamos esquemas de PLD integrales y proporcionales al tamaño y riesgo de la empresa.

Acompañamiento continuo en PLD: Ofrecemos esquemas de acompañamiento permanente para empresas que requieren continuidad, supervisión y actualización constante, bajo modelos de iguala mensual

Acompañamiento a socios, administradores y alta dirección: Brindamos asesoría directa y confidencial para: Consejos de administración, socios y accionistas, directores generales y financieros.

35+

Años de experiencia en consultoría empresarial

500+

Clientes satisfechos de diversos sectores

65+

Colaboradores a nivel internacional

2

Corporativos

Contacto

Habla con nuestros especialistas

Luis G. Zepeda

Socio Líder

Aline Arbesú

Socia Líder de Legal Corporativo y Compliance Empresarial
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