¿Rentaste tu casa o departamento y no le avisaste al SAT? Esto te interesa
Alquilar una propiedad en México requiere cumplimiento con regulaciones fiscales específicas. Los arrendadores deben estar registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), declarando los ingresos obtenidos de la renta. Esta obligación es frecuentemente ignorada tanto por arrendadores como arrendatarios, muchos de los cuales no solicitan comprobantes fiscales de sus pagos. Es fundamental […]
Tandas y el SAT, cómo evitar problemas fiscales al usar transferencias bancarias
Desde hace décadas, las tandas han sido un mecanismo popular entre los mexicanos para ahorrar y financiarse de manera colectiva. Lourdes, una madre trabajadora, lleva años participando en tandas con sus amigas y vecinas, ya que este sistema le permite reunir dinero para necesidades importantes, como el pago de deudas o gastos imprevistos. Cada mes, […]
Con cumplimiento espontáneo de la ley antilavado, se podrían evitar sanciones
El reconocimiento expreso de la falta en que incurre un infractor es uno de los requisitos fundamentales para evitar ser sancionado En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), se establece un beneficio importante para los infractores que realizan actividades vulnerables. De […]
El «lavado de dinero» genera hasta el 3.6% del PIB en México
En México, se estima que las actividades por lavado de dinero generan entre 2 y 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, señaló Angélica María Ruiz López, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Por ello, reveló que de acuerdo con la Federación Internacional de […]
Las stablecoins lideran el volumen de lavado de dinero en criptomonedas
Las emisoras de las criptomonedas estables han implementado mecanismos como respuesta. Desde el 2019 se han enviado casi 100,000 millones de dólares en fondos desde billeteras digitales ilícitas a plataformas de intercambio. La firma de análisis en tecnología de cadena de bloques (blockchain), Chainalysis reveló en su informe “Lavado de Dinero y Criptomonedas 2024” que desde […]
Los 9 pasos que se usan para detectar el lavado de dinero: FGR
La FGR tiene identificados 9 elementos que podrían indicar que alguien está cometiendo el delito de lavado de dinero, pero ¿qué es y cómo funciona? Si alguna vez te preguntaste qué es el lavado de dinero y cómo se detecta, te contamos cómo lo hacen las autoridades federales en México. Primero hay que establecer que el lavado de dinero consiste en ocultar […]
El bitcoin sube hasta los 63.000 dólares ante la probable victoria de Trump
El precio del Bitcoin sube este martes, impulsado por la perspectiva de una regulación más amigable para las criptomonedas en Estados Unidos, mientras los traders especulan que Donald Trump se hará con un segundo mandato en la carrera presidencial de 2024. Los informes muestran también que la Comisión de Bolsa y Valores está a punto […]
¿Cuáles son los problemas fiscales de una usurpación o suplantación de identidad?
La PRODECON expuso las posibles contingencias fiscales de una usurpación o suplantación de identidad La usurpación o suplantación de identidad de un contribuyente es un ilícito difícil de combatir, debido a que esa conducta no se encuentra tipificada en el ámbito federal, ni en la totalidad de los códigos penales de las entidades federativas, aunado […]
Recomendaciones para no incurrir en lavado de dinero y evasión fiscal
Cualquier persona puede incurrir en delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, incluso sin estar al tanto de que está cometiendo dichos actos ilícitos. Por ello el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP) advierte acerca del impacto y las repercusiones que pueden tener estas actividades en la vida cotidiana de la gente y cómo evitar incurrir en […]
SAT 2024: este es el límite de dinero en efectivo que puedes tener en casa
Si bien mantener dinero en casa no es un delito, esta práctica puede generar complicaciones ante el SAT si no se lleva un registro adecuado y no se cumplen las obligaciones tributarias pertinentes. Pero, cuál es el límite de dinero en efectivo que puedes tener en casa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene una comunicación constante con […]