SAT esquiva la desaceleración económica: ingresos por impuestos sube
La actividad económica de México se ha enfriado en los últimos meses, sin embargo la recaudación de impuestos parece ignorar este indicador.
SAT recauda en cinco meses casi la mitad de la meta propuesta para 2025; ISR e IVA impulsan ingresos
La información del SAT reveló que de enero a mayo de este año, ingresaron 1 billón 371 mil millones de pesos.
SAT lanza programa clave para frenar lavado de dinero y capacitar a sectores
El SAT encabezó una reunión con representantes de diversos sectores económicos considerados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocidas como Actividades Vulnerables
SAT advierte multas de hasta 7.3 MDP a actividades que incumplan ley antilavado; incluye a casinos, inmobiliarias y profesionistas
El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero
La Unión Europea incluyó a Venezuela y Mónaco en su lista de países con alto riesgo de lavado de dinero
Bruselas actualizó su clasificación con 10 nuevas incorporaciones y eliminó a Panamá, Emiratos Árabes Unidos y otras seis jurisdicciones tras una revisión técnica
Hacienda simplifica trámites para reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
El acuerdo busca establecer plazos más cortos con formatos claros, con el propósito de mejorar el servicio público y con ello facilitar el cumplimiento normativo por parte de los ciudadanos.
Contribuyentes del RESICO: ¿pueden usar el estímulo fiscal sin perder su régimen?
Aunque el sistema del SAT permite aplicar el estímulo de regularización fiscal, los contribuyentes en el Régimen Simplificado de Confianza enfrentan un riesgo: ser expulsados por violar una restricción legal. Aún no hay una postura clara de la autoridad.
¿El coeficiente de utilidad puede ser negativo? Esto dice la ley y lo explican los expertos
Aunque una empresa pueda tener pérdidas, la ley del ISR no permite un coeficiente de utilidad negativo. En esos casos, se debe usar el coeficiente de ejercicios anteriores, siempre que no tengan más de cinco años.
Cómo un abogado en México coordinó una sofisticada red de lavado de dinero con empresas fantasma en San Diego
Por años, un abogado mexicano coordinó un esquema de blanqueo de dinero que utilizó cuentas bancarias de empresas fantasma y criptomonedas para lavar activos del Cartel de Sinaloa, según el gobierno de Estados Unidos. Un abogado de la Ciudad de México coordinó el lavado de millones de dólares para el Cartel de Sinaloa a través […]
Financiera para el Bienestar tendrá Plan de Inteligencia; busca evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La función principal de Finabien es la prestación de servicios financieros, y financiamiento, remesas, así como del servicio público de Telégrafos Además de reforzar los servicios de remesas, la Financiera para el Bienestar (Finabien), que es la institución encargada de la dispersión de recursos de los programas sociales, contará con un Plan de Inteligencia para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. […]