México cuenta con un sistema sólido y robusto en materia de prevención de lavado de dinero: ABM
La banca mexicana no está en calma o tranquila, sino que sigue trabajando y reforzando sus medidas y sistemas de seguridad para combatir el lavado de dinero y para ello cada año se invierten más de 25 mil millones de pesos en tecnología.Afirmó Julio Carranza presidente de la Asignación de Bancos de México ( ABM) […]
ABM reconoce áreas de oportunidad en combate al terrorismo y lavado de dinero, pero asegura trabajo constante
Aseguró que, a pesar de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por EU, la banca colaborará con los gobiernos de México y Estados Unidos El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolivar, aseguró que la banca tiene controles adecuados en la prevención del lavado de dinero […]
Para personas ‘Morales’ y ‘Físicas’, en estas FECHAS se presenta la declaración anual en 2025 y los cambios que habrá
La declaración anual es una de las obligaciones fiscales más importantes que se realizan cada año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo que se encarga de monitorear este proceso tal como lo solicita el Régimen General de Ley. Las personas que deberán realizar la declaración anual de manera obligatoria son los contribuyentes […]
Auditoría detecta irregularidades por 51.9 mil mdp en Cuenta Pública 2023
En su revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 51 mil 979 millones de pesos, correspondiente al quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al entregar el tercer informe de la Cuenta Pública de 2023, David Colmenares, titular de la ASF, informó a […]
Un informe oficial alerta sobre maniobras de desfalco en municipios
Las salidas de dinero púbico aumentan en épocas de elecciones, señala el documento que elaboró la UIF; fue girado a bancos y entidades financieras romediando el año pasado, bancos y diversas entidades financieras recibieron un informe oficial que advertía sobre una maniobra teñida por la sospecha que se expandía en municipios de todo el país. […]
Advierten sobre graves y costosos efectos de la designación
La designación de organizaciones terroristas globales que Washington impuso a seis cárteles mexicanos conlleva cambios significativos que implican reforzar los mecanismos de supervisión, cumplimiento y prácticas de prevención de lavado de dinero, lo cual afectará al sistema financiero en general, indica un documento de la Asociación de Bancos de México (ABM). En materia de prevención […]
SAT actualiza catálogos del CFDI 4.0: cambios en pedimentos y patentes aduanales
El pasado 13 de diciembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una nueva actualización de catálogos del CFDI 4.0. Con esta actualización se modifica el catálogo “c_ObjetoImp”, el cual corresponde al anexo 20 versión 4.0. La actualización incluye 3 claves de objeto de impuesto. La nueva actualización de catálogos influye en la generación de los comprobantes fiscales […]
SAT: Deducciones personales que aplican a jubilados y pensionados
En México, los jubilados y pensionados pueden acceder a diversas deducciones fiscales que les permiten reducir su carga tributaria. Esto es posible gracias a las facilidades ofrecidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), siempre y cuando los ingresos obtenidos por jubilación o pensión superen los montos exentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR). A […]
Denuncian que la UIF facilita el lavado tras reducir el listado de las personas políticamente expuestas
Son funcionarios de rangos medios en los tres poderes, al igual que responsables de cámaras empresarias. Entidades civiles creen que levanta controles y favorece formas de corrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una resolución que reduce marcadamente el listado de las personas políticamente expuestas que están bajo obligación de aportar información relevante para […]
Operaciones con criptoactivos elevan reportes a la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió el año pasado 11 millones 911 mil 825 avisos relacionados con actividades vulnerables, lo que representó un incremento de 73.9 por ciento respecto a 2023, cuando los sujetos obligados entregaron 6 millones 848 mil 894 reportes de este tipo, según el informe de actividades de esa agencia dependiente […]