¿Vas a vender o rentar una casa? Cuidado, puedes caer en lavado de dinero
La actividad arrendamiento y compra venta de inmuebles podría tener implicaciones con el lavado de dinero por lo que los propietarios deben cumplir con las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Descartan en Banxico lavado de dinero vía remesas
En términos del combate al lavado de dinero, aseveró, las autoridades competentes de los distintos países establecen mecanismos de vigilancia para justamente prevenir y evitar el fenómeno
BIS se suma contra lavado de dinero
El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) informó que acabó con éxito el Centro Nórdico de Innovación (Aurora) que se une a otras iniciativas contra el lavado de dinero.
Adiós dinero en efectivo y tarjetas: métodos de pago van a cambiar
El cliente mexicano está listo para adoptar las innovaciones tecnológicas en la banca, incluida la Inteligencia Artificial (IA).
¿Qué empresas no están obligadas al pago de reparto de utilidades o PTU?
El artículo 126 de Ley Federal del Trabajo establece qué empleadores quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades.
Saldo a favor: ¿cuándo y cómo te lo regresa el SAT?
Una duda común entre los contribuyentes es respecto al procedimiento y tiempo para recibir por parte del SAT el saldo a favor en los casos que aplica.
Fundamental, fortalecer los procesos de PLD para evitar riesgos financieros
Se requiere capacitación, implementación de tecnología y alineación de intereses en la lucha contra el lavado de dinero en las instituciones financieras. Las actividades que la Ley Antilavado define como vulnerables y que afectan a empresas o industriascomo: casinos, constructoras, inmobiliarias, tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de cobranza, […]
¿Aún solicitan la Constancia de Situación Fiscal para la factura 4.0?
Recientemente se ha popularizado solicitar la Constancia de Situación Fiscal del contribuyente, que es el documento en donde constan los datos tal como están registrados en el RFC Uno de los requisitos de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)o factura electrónica es el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del […]
¿El SAT me puede multar por transferirme dinero entre mis tarjetas de débito?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la máxima autoridad fiscal responsable del cobro de impuestos en México. Por ello, los rumores de multas y represalias contra los contribuyentes causan temor y más cuando es por una acción que todos hacemos. Este es el caso de los depósitos en efectivo. Recientemente, existen rumores sobre una […]
STPS revisa y audita a empresas en el REPSE
La secretaría realiza auditorías y advierte que muchas empresas perderán su registro como empresas de servicios especializados ¿Tu registro está en regla? Te ayudamos con la renovación y el cumplimiento REPSE para que tu empresa no pierda su registro ante la STPS. Las empresas que presten servicios de subcontratación y que no estén inscritas en […]