Lotería Nacional, en coordinación con el Consejo Directivo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae), celebran el seminario “Prevención de lavado de activos y seguridad: retos y soluciones”, que se celebra del 11 al 14 de julio en el Hotel Barceló México Reforma de la Ciudad de México.
En punto de las 2:40 de la tarde del pasado miércoles 12 de julio, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, dio la bienvenida a los ponentes de Cibelae, quienes durante cuatro días, compartirán mejores prácticas encaminadas a la prevención de blanqueo de capitales.
En su participación, Carolina Galtieri, Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae, añadió que el primer paso para prevenir, es empezar a normalizar el tema de prevención de lavado, compartiendo información a través de eventos y conferencias, y así evitar que nuestras instituciones de lotería sean usadas como sistema de blanqueo por parte del crimen organizado.
Explicó que en la lucha contra estos organismos criminales que buscan formas de ingresar su dinero al sistema financiero, existen organizaciones internacionales de inteligencia financiera como el Gafi, Gafilat, Gafic y el Consejo Europeo, que imponen regulaciones a casinos, loterías y e instituciones de juego de azar para prevenir el lavado de dinero.
Por otra parte, Pablo Rouvier, Asesor Legal UPLA-LotBA e integrante de Cibelae, puntualizó que estos organismos tienen un manual con 40 prácticas de prevención, entre las que destacan: enfoque basado en riesgos, llevar controles internacionales, identificación de clientes, registro de transacciones, reporte de transacciones y licencias para operar.
Aseguró que una de las prácticas más comunes es identificar al cliente y llevar un registro de las transacciones cuando un usuario supera los 3,000 dólares o euros de transacción, de esta manera evitar el anonimato y riesgos asociados al blanqueo de activos.
-Con información de El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lotenal-da-inicio-al-seminario-de-prevencion-de-lavado-de-activos-
