La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha dado a conocer un informe revelador sobre sus actividades durante el primer bimestre del año. Según el reporte, se han presentado un total de 14 denuncias por lavado de dinero y delitos precedentes ante la Fiscalía General de la República. Estas denuncias involucran a 110 sujetos, aunque no se han proporcionado más detalles al respecto.
La UIF, dirigida por Pablo Gómez, explicó el proceso detrás de estas acciones, destacando la importancia de la limpieza de información, el uso de modelos estadísticos y matemáticos, y el análisis de redes para la toma de decisiones. Estos esfuerzos culminan en la elaboración y presentación de denuncias ante las autoridades competentes, así como la inclusión de sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas.
Estas denuncias se han generado tras recibir más de 7.5 millones de reportes durante el mismo periodo, la mayoría de ellos relacionados con operaciones relevantes y transferencias internacionales.
Sin embargo, contrastando con años anteriores, el 2023 destacó como el año con el mayor número de denuncias, con un total de 166 casos que involucraron a 1,543 sujetos. El gobierno mexicano, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha reforzado su estrategia contra el lavado de dinero y las actividades ilícitas, haciendo hincapié en el papel crucial de la UIF en este proceso.
La UIF también informó sobre la emisión de cuatro acuerdos de bloqueo, que llevaron a 59 sujetos a ser incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, prohibiéndoles el acceso a sus cuentas bancarias. Hasta la fecha, se han bloqueado 45,274 cuentas que suman 4,387 millones de pesos.
La Lista de Personas Bloqueadas, una medida cautelar confidencial, tiene como objetivo prevenir y detectar actividades que podrían facilitar delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
