Dos exchanges de criptomonedas y dos individuos han sido sancionados por sus vínculos con finanzas subterráneas.
El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas contra dos rusos y dos exchanges de criptomonedas vinculados a supuestas finanzas ilícitas rusas. Estuvieron involucrados los departamentos del Tesoro, Justicia y Estado, junto con una variedad de agencias de aplicación de la ley extranjeras.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro identificó a PM2BTC, un exchange de criptomonedas ruso, y a Sergey Ivanov, asociado con dicho exchange, como de «preocupación principal en el lavado de dinero». Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Ivanov y a otro exchange de criptomonedas, Cryptex.
Se alega que PM2BTC procesa los ingresos de ataques de ransomware y otras actividades ilícitas. Según FinCen, la mitad de sus actividades están vinculadas a operaciones ilegales. Según Chainalysis, PM2BTC comparte infraestructura de billetera con UAPS (Sistema Universal de Pago Anónimo), un sistema de procesamiento de pagos subterráneo.
El Departamento del Tesoro reconoció a la Sección de Investigación Cibernética del Servicio Secreto de EE. UU., la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Inteligencia y de Investigación Fiscal de los Países Bajos por la incautación de dominios web e infraestructura asociados con PM2BTC, Cryptex e Ivanov. Chainalysis dijo que ella y Tether también contribuyeron al esfuerzo.
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