Para identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero, que mediante la prestación de sus servicios financian el terrorismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron trabajar para mejorar y fomentar el intercambio de información, de acuerdo con las leyes de ambos países.
En un comunicado, se detalló que para ello se reunieron el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, para abordar la cooperación bilateral en materia de combate a los recursos de procedencia ilícita.
Acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de las siguientes amenazas prioritarias: tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, y fraude.
Por parte de México, se destacó el compromiso de fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado.
Por el lado de Estados Unidos, se comunicó que como resultado de estas discusiones, se hace un llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras, en apoyo a investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas.
