La actividad arrendamiento y compra venta de inmuebles podría tener implicaciones con el lavado de dinero por lo que los propietarios deben cumplir con las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que, de lo contrario, la sanción asciende a 900 mil pesos.
Lo anterior, lo dio a conocer Guillermo Flores Reza, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, quien explicó que es muy sencillo caer en este tipo de situaciones, ya que muchas personas viven de sus rentas, es decir, cuentan con una bodega o un edificio que rentan, lo que tiene implicaciones fiscales y de prevención de lavado de dinero.
“Si alcanzas los umbrales, deberán de estar reportando quien es el beneficiario, quien es el beneficiario controlador y tratar de identificar cómo se está pagando y de donde vienen los recursos”.
Destacó que, a través del arrendamiento, los delincuentes blanquean el dinero de procedencia ilícita, una práctica en la que las personas pueden incurrir de manera frecuente, por lo que se insistió en tener cuidado en cumplir con las normas.
El presidente destacó que en muchas ocasiones las personas desconocen lo que dice la norma, se tienen dos umbrales, uno de 166 mil pesos.
