CIBanco aclara que multas de la CNBV son por anteriores visitas y no por las acusaciones del Tesoro
La CNBV multó a CIBanco, Intercam y Vector por distintos motivos relacionados con transferencias internacionales.
Banorte responde a nueva ley antilavado con más inversión en cumplimiento
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita plantea retos operativos y de inversión en sistemas de vigilancia.
Beneficio fiscal 2025: SAT condona multas y te da 6 meses para pagar
El SAT mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2025: obtén condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución, y paga tus adeudos en seis mensualidades
Guía sobre las criptomonedas: 5 puntos clave para entender cómo funcionan los activos digitales
Te compartimos aspectos importantes a tomar en cuenta sobre el mercado de las criptomonedas, cuyo crecimiento ha sido notorio en años recientes.
No hay pruebas contundentes de actividades ilícitas en Vector, CIBanco e Intercam: Hacienda
La CNBV intervino temporalmente para proteger a ahorradores y mantener la liquidez.
Van bancos contra el lavado de dinero: Plan ABM 2025-2030
Las bancos de México consideran el combate contra el lavado de dinero como uno de sus principales ejes en el plan para los próximos seis años, expuso la Asociación de Bancos de México (ABM).
Condusef alerta sobre suplantación de identidad en 15 instituciones financieras
Condusef previene de suplantación de instituciones financieras.
Reforma fiscal: mejor como estrategia que como obligación
En el mundo del dinero, la especulación y el abuso caminan de la mano con una inconcebible complacencia gubernamental.
CI Banco descarta estar en lista de personas bloqueadas de la UIF
El banco informó que no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación como fedatarios públicos, por lo que su labor como representante común mantiene validez jurídica.
El lavado de dinero se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal
En la economía informal predomina el uso de efectivo, el cual es más difícil de rastrear.