Empresas en alerta: 50% ve alto riesgo de lavado de dinero en su sector: CONCANACO
En el último año, corrupción y sobornos golpearon a 30% de empresas en México, encendiendo alarmas sobre integridad y estabilidad corporativa
Constancia de Situación Fiscal del SAT: así puedes activar el envío automático para recibirla cada mes
Este documento valida información como RFC, CURP, el nombre completo, el domicilio fiscal y el régimen fiscal del contribuyente.
¿Cuáles son los depósitos que el SAT NO vigila y que no requieren impuestos?
El SAT pone especial atención a los depósitos en efectivo, ya que son más difíciles de rastrear y pueden estar vinculadas con evasión de impuestos o actividades ilícitas.
Hacienda busca reforzar prácticas de prevención de lavado de dinero en Afores
La regulación, apegada a las recomendaciones del GAFI, estará lista durante este mes
Nuevas reglas antilavado: identificación más estricta, avisos urgentes y auditorías obligatorias
Con la reforma a la Ley Antilavado, las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables se multiplican.
DIOT 2025: Nueva Plataforma Obligatoria a partir de Agosto
A partir del 1 de agosto de 2025, el SAT implementará un cambio importante en la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
¿Adiós dinero de la Pensión IMSS? SAT manda aviso a pensionados por monto máximo de pago en agosto
Los pensionados deben estar atentos al monto máximo de pago para evitar el descuento de impuestos por parte del SAT en agosto.
Banorte: “En materia de prevención de lavado de dinero estamos muy bien, pero en alerta permanente”
Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, explicó que la entidad regiomontana cuenta con mecanismos de cumplimiento normativo y controles, alineados a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas, los cuales se refuerzan constantemente.
Cómo los gobiernos de América Latina están abordando el lavado de dinero en 2025
El lavado de dinero es una amenaza real para las economías, un motor del crimen y un destructor de la confianza en las instituciones.
SAT lanza nueva plataforma para que empresas reporten operaciones con proveedores
A partir del 1 de agosto, las personas y empresas que deben presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) tendrán que hacerlo exclusivamente a través de una nueva plataforma digital habilitada por el SAT.