SAT 2025: Si estás en Resico podrás recibir el saldo a favor en pago mensual
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado nuevas disposiciones para 2025, entre las que destaca la opción para los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) de solicitar la devolución de saldos a favor de manera mensual o conjunta en enero del año siguiente. Este cambio, incluido en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, busca facilitar el acceso a recursos generados por saldos […]
Atención clientes de BBVA y Santander México: el SAT multará a quienes realicen depósitos de esta manera
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México recordó a los contribuyentes que ciertas transacciones pueden derivar en multas. Conoce los motivos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México publicó un comunicado dirigido a los clientes de diferentes instituciones financieras, como BBVA México, Banamex y Santander. En el aviso, se alerta sobre posibles multas económicas que podrían imponerse por realizar ciertas operaciones […]
En 10 años, bloqueó la UIF cuentas bancarias por $48 mil 407 millones
Desde 2021 no se permite liberar recursos sin que se identifique la causa de esa medida, señala informe De 2014 a noviembre de este año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias por un total de 48 mil 407 millones 311 mil 488; sin embargo, por resoluciones judiciales a través de juicios de […]
La UIF exhibe depósitos millonarios de MCCI a bancos en Suiza y pagos por 96.7 mdp de la embajada de EU
La asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió de la embajada de Estados Unidos, 96 millones 740 mil 613 pesos, a partir de agosto de 2018 y aunque afirman que se tiene derecho a ser opositor, no se puede recibir financiamiento de gobiernos extranjeros para una campaña en contra del gobierno mexicano. Así […]
SAT: ¿quiénes están obligados a activar el buzón tributario para evitar multa de hasta $11 mil?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió a los contribuyentes la importancia de activar y mantener actualizada su herramienta de comunicación digital, el Buzón Tributario, pues omitir su activación podría resultar en multas de hasta $11,540 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Según el Servicio, todos los contribuyentes que estén inscritos en el RFC deben activar el […]
Guía para el cierre fiscal de empresas: inventarios, estados financieros y más
En México, el cierre del ejercicio fiscal es un momento clave para cumplir con diversas obligaciones que afectan tanto a personas físicas como morales. Estas responsabilidades deben atenderse conforme a las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la legislación vigente, particularmente la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Obligaciones principales al cierre fiscal De acuerdo con un […]
La UIF estableció cambios clave para entidades financieras, cambiarias y PSP
Lo hizo mediante dos resoluciones que se publicaron este jueves en el Boletín Oficial con el objetivo de cumplir con las recomendaciones del GAFI. La UIF aclaró en el marco del GAFI, las recomendaciones para la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el marco del […]
SAT: Esta es la fecha límite para activar el buzón tributario
En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el Buzón IMSS, una herramienta digital diseñada para mejorar la comunicación entre el Instituto y los patrones. Esta plataforma permite a los empleadores recibir notificaciones, enviar información y cumplir con sus obligaciones de manera rápida y segura, todo en línea. Aunque actualmente solo incluye algunos trámites y servicios, […]
La UIF modifica las normas para personas expuestas políticamente
La actualización refuerza el marco normativo sobre Personas Expuestas Políticamente al incorporar mayor flexibilidad y criterios claros para el cese de su condición». Según menciona el texto oficial, el objetivo es optimizar el análisis y monitoreo por parte de los Sujetos Obligados. Nuevos desafíos para las instituciones financieras: la actualización de la normativa sobre PEPs. […]
¿Lavado de dinero y contrabando? IMPI destapa motivos tras clausura de Izazaga 89
La Plaza Izazaga 89, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue clausurada y desalojada el pasado 28 de noviembre tras un operativo federal que reveló actividades ilícitas en el inmueble. Este procedimiento, liderado por autoridades de diferentes niveles, se enfocó en combatir el contrabando y la piratería, en cumplimiento de compromisos establecidos en el Tratado Comercial […]