Alistan en el Senado reforma integral a la Ley de Lavado de Dinero
La Comisión de Justicia del Senado de la República que preside el morenista Javier Corral alista un anteproyecto de una reforma integral a la ley de lavado de dinero, que pretende aprobar en el próximo periodo ordinario a iniciar el 1º de febrero, con el fin de prevenir las acciones con recursos de procedencia ilícita […]
Habrán cambios en la prevención de lavado de dinero
En 2025, la perspectiva empresarial respecto de la prevención de lavado de dinero en México está marcada por una serie de factores que incluyen regulaciones más estrictas, y una mayor conciencia por parte de las empresas sobre la importancia del cumplimiento normativo para su buen funcionamiento. Esta prevención debe estar impulsada por una combinación de […]
Conoce las modificaciones al subsidio para el empleo para 2025
El 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación al “Decreto que otorga el subsidio para el empleo”. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dicho subsidio es un beneficio fiscal para apoyar a los trabajadores con menores ingresos y reducir el Impuesto […]
SAT lanza programa de Regularización Fiscal 2025 para exentar multas al 100%
En México, todas las personas físicas y morales deben cumplir con sus responsabilidades fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De no hacerlo, pueden enfrentar severas sanciones como multas, recargos y, en casos extremos, embargos de bienes o cuentas bancarias. Es por ello que mantenerse al día en el cumplimiento de estas obligaciones es esencial para evitar complicaciones […]
SAT: esta es la cantidad máxima que puedes tener en tu cuenta bancaria en 2025
La autoridad fiscal tiene distintas facultades que le ayudan a tener un mayor control en los ingresos de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes, en todo lo que refiere al tema de impuestos, evitando que exista algún tipo […]
¿SAT te sanciona si haces muchas transferencias hacia tus propias cuentas?
El SAT no sanciona las transferencias entre tus propias cuentas, ya que no están sujetas al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México no sanciona directamente las transferencias electrónicas realizadas entre cuentas propias. Sin embargo, las transacciones financieras, incluyendo depósitos en efectivo y transferencias electrónicas, están bajo […]
SAT: Cambios que considerar al presentar tu Declaración Anual este 2025
Los contribuyentes en México, ya sean personas físicas o morales, tienen responsabilidades fiscales que cumplir ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una de las más importantes es la presentación de la Declaración Anual de Impuestos, en la que se reportan las actividades económicas y los ingresos obtenidos durante el año fiscal. Las modificaciones para la Declaración Anual del […]
Nuevas claves en el catálogo del CFDI 4.0: descubre cómo afectarán tus operaciones fiscales en 2025
El 13 de diciembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0. A través de esta modificación se actualiza el catálogo c_ObjetoImp, que contiene el catálogo de conceptos que son objeto de impuesto. En este catálogo la versión se actualiza de la […]
Cuentas bloqueadas por la UIF podrían ser liberadas más rápido en 2025
En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México enfrentó importantes desafíos en su lucha contra el lavado de dinero, perdiendo más de 37 mil millones de pesos en tribunales. Dicho monto representa el 84.8% de los fondos congelados por la dependencia, quienes vieron como aquellos a quienes se les aplicaron medidas […]
Frases que te evitarán problemas con el SAT en transferencias
Recuerda que, aunque utilices términos apropiados, el SAT tiene la capacidad de revisar transacciones de hasta cinco años atrás si considera necesario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una vigilancia continua sobre las transacciones financieras, incluidas las transferencias bancarias, para identificar y prevenir actividades ilícitas. En este marco, es crucial que los usuarios elijan cuidadosamente el lenguaje al describir […]