Debes declarar al SAT si recibes esta cantidad de dinero para no meterte en serios problemas
En México, los depósitos en efectivo realizados en cuentas bancarias pueden generar dudas entre los usuarios acerca de si deben ser reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es importante saber que, aunque no todas las transacciones están sujetas a una revisión fiscal, algunos depósitos sí deben ser reportados. De no hacerlo, los contribuyentes […]
Estados Unidos impone sanciones a plataformas rusas de criptomonedas por sus vínculos con el lavado de dinero
Dos exchanges de criptomonedas y dos individuos han sido sancionados por sus vínculos con finanzas subterráneas. El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas contra dos rusos y dos exchanges de criptomonedas vinculados a supuestas finanzas ilícitas rusas. Estuvieron involucrados los departamentos del Tesoro, Justicia y Estado, junto con una variedad de agencias de aplicación […]
Notarios y corredores públicos vs el lavado de dinero
En plática de café con un buen amigo notario, sin darnos cuenta, entramos al tema de la prevención de lavado de dinero y esa lucha frontal que tiene el gobierno contra este fenómeno delictivo, reconociendo la gran importancia que tienen las actividades que han sido señaladas como vulnerables como la de fe pública y lo […]
SAT lanza nueva opción para deducir compras con tarjeta de crédito y recibir saldo a favor ¿cuáles son los requisitos?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado una nueva medida que permitirá a los contribuyentes mexicanos ahorrar en el pago de sus impuestos e incluso recibir dinero a su favor. Este beneficio aplica a las compras realizadas con tarjeta de crédito en tiendas comercializadoras de México, como parte de un esfuerzo por incentivar la formalidad y […]
Exigen padrón de arrendatarios para prevenir ‘lavado’
Es una de las actividades económicas más vulnerables en concepto de casos lavado de dinero, planteó el integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores del Estado. Jorge Arturo Pavón García explicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado incumplimiento en materia de visitas de verificación o auditorias de sanción […]
En la UAG, alumnos aprenden sobre prevención del delito de lavado de dinero.
La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Licenciatura en Administración realizó la conferencia titulada “Compliance en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y su Relevancia en Empresas y el Sector Financiero”, dirigida a los alumnos de las licenciaturas en Administración, Administración Financiera y Derecho, en el auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez. Dicha […]
¡Ojo! ¿ofreces hospedaje en plataformas? Así debes declarar ante el SAT
Quienes actualmente tributan bajo el Régimen de Arrendamiento por ingresos obtenidos en estas plataformas deben actualizar su régimen para evitar sanciones, recargos y multas Las plataformas de alojamiento en México permiten a usuarios reservar y ofrecer espacios temporales, como hoteles, casas o habitaciones, conectando a quienes buscan hospedaje con propietarios que desean alquilar a corto o largo […]
¡Cuidado con las revisiones del SAT! requisitos clave para que el oficio de conclusión sea válido
Si tras la revisión al contribuyente se detectan irregularidades, las autoridades fiscales deben emitir un oficio de observaciones Las autoridades fiscales están facultadas, según el Artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, para solicitar a los contribuyentes la exhibición de su contabilidad, así como cualquier documento o informe necesario para comprobar el cumplimiento […]
Se trabaja a «marchas forzadas» para cumplir evaluación antilavado
México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir y detectar recursos de procedencia ilícita, reconoció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En junio del próximo año México entrará […]
UIF: la conducta de togados, un golpe contra la soberanía
Con las suspensiones que otorgaron dos jueces federales para impedir que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de reforma al Poder Judicial, se intenta dar un golpe de mano contra la soberanía popular al tratar de inhabilitar el funcionamiento del Poder Legislativo bajo la piadosa mirada del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó el titular de […]