SAT vigila movimientos de tarjetas de crédito, evita esto para no ser multado
Con la llegada de promociones y descuentos durante el Buen Fin y las fiestas de fin de año, es común usar la tarjeta de crédito para realizar compras importantes. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advierte que exceder los gastos de acuerdo a tus ingresos o prestar tu tarjeta a alguien más podría traerte multas e incluso sanciones […]
Lavado de dinero, un desafío para la seguridad y la justicia en México; Ranmses Ruíz en el vecino incómodo
Ranmses Arturo Ruiz Cázares aborda en ‘El Vecino Incómodo’ el impacto del lavado de dinero en México; explora sus efectos sociales, las respuestas institucionales y también los casos de éxito El lavado de dinero es un fenómeno que ha tomado un papel protagónico en el debate sobre la seguridad y la justicia en México, […]
¡Cuidado con el efectivo! Descubre qué operaciones están bajo la lupa de anti-lavado
Descubre las operaciones que están bajo la lupa de la Ley Anti-Lavado en México, sus montos máximos permitidos y qué pasa si debes devolver el dinero La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado) establece restricciones al uso de efectivo en ciertas transacciones. Estas limitaciones están detalladas en el […]
¡Ojo con el SAT! así te puede investigar por discrepancia fiscal y qué hacer al respecto
La discrepancia fiscal surge cuando los ingresos declarados no coinciden con los gastos o adquisiciones. A partir de 2014, el SAT tiene más herramientas para investigarte. Descubre cómo funciona este proceso y cómo evitar sanciones. La discrepancia fiscal se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos que una persona o empresa declara ante el SAT […]
EU multa al banco Toronto-Dominion por incumplir con leyes antilavado; blanqueó dinero de ganancias ilícitas.
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos multó al banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero. Además, diversas agencias del gobierno de Estados Unidos le impusieron otras multas que ascienden a un total de aproximadamente 3 mil 90 millones de dólares. Por su parte, el banco se declaró culpable de cargos penales presentados por las autoridades policiales. La […]
SAT reduce requisitos para tramitar RFC y la E.firma; con esto deberás cumplir a partir de octubre
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), redujo los requisitos para tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la e.firma y ofrecer facilidades adicionales a los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico). A partir de octubre la autoridad fiscal ofrecerá facilidades a los contribuyentes, para simplificar los trámites que con los que deben cumplir para evitar sanciones. […]
Anuncia el SAT nuevas facilidades para el RESICO
El SAT anuncia importantes cambios para facilitar los trámites de los contribuyentes bajo este régimen, incluyendo exenciones en la declaración anual y simplificaciones en la inscripción al RFC y E.firma En un esfuerzo por simplificar los procesos fiscales y apoyar a los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una serie de facilidades para […]
Corte analizará proyecto que propone más requisitos para UIF en bloqueos de cuentas bancarias
El proyecto será presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán a la Segunda Sala del Alto Tribunal, tras una petición del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El ministro Alberto Pérez Dayán planteará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) imponer más requisitos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda […]
De octubre: presencia militar no tenía otro objetivo más que la represión y la masacre, asegura titular de la UIF
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó que la matanza del 2 de octubre de 1968 para reprimir al movimiento estudiantil fue ordenado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y señaló que la presencia militar ese día no tenía otro objetivo más que “no fuera la represión y la masacre”. “El movimiento fue un […]
Nuevamente hacienda suspende estímulos fiscales a gasolinas
Con esta semana ya se cumple un mes sin estímulos fiscales para las gasolinas, desde que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suspendió el apoyo. Este viernes 27 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el acuerdo de la SHCP, donde se informó que los estímulos fiscales tendrán un apoyo del 0%. […]