¿Las vacaciones caducan o se acumulan? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Uno de los derechos laborales a los que las personas trabajadoras del sector formal mexicano tienen acceso, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), es el descanso, ya sea traducido en el día de descanso semanal, los días feriados y las vacaciones. Bajo este entendido, con relación a las vacaciones, una de las dudas más frecuentes que tienen […]
SAT lanza urgente aviso a clientes de BBVA con tarjeta de crédito y débito
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una advertencia para los clientes de BBVA. A partir de ahora, permite el pago de deudas fiscales con tarjeta de crédito y débito sin límite de monto. Esta medida, parte de la miscelánea fiscal vigente. ¿Qué deudas fiscales se pueden pagar? Los clientes de BBVA pueden utilizar sus tarjetas para liquidar […]
MODIFICACIÓN A REGLAS DE LAVADO DE DINERO
Las modificaciones a la regulación para “comisionistas de base digital” han causado polémica entre participantes bancarios y no bancarios, por considerar que la figura resulta “innecesaria” para los bancos de canal tradicional/digital y discriminatoria para las fintech. Lo que queda claro es que no se socializó la iniciativa entre los distintos actores por parte de […]
¿QUÉ ES LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML) Y CÓMO PREVIENE LOS PRINCIPALES DELITOS FINANCIEROS?
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más graves que amenazan la integridad de las empresas de todo el mundo. Implica “lavar” el dinero “sucio” que se ha generado a través de actividades ilegales. Los delincuentes de cuello blanco pasan estos fondos a través de una intrincada red de transacciones […]
CUIDADO SI TIENES TARJETA DE DÉBITO Y HACES ESTO; PODRÍAS TENER PROBLEMAS CON EL SAT
Bajo este entendido, si no se quieren tener problemas con el Servicio de Administración Tributario (SAT), se tiene que tener cuidado con las cantidades de dinero que se depositan mensualmente, en específico, en las tarjetas de débito. En este tenor, habrá que tener en cuenta que existen 4 niveles en las tarjetas de débito, mismos que cuentan con un […]
Consecuencias de contratar servicios especializados sin REPSE
En 2024 se realizarán por primera vez trámites de renovación en el REPSE, según el Artículo 15 de la LFT, que exige renovación cada 3 años Cumple sin contratiempos. Gestionamos el registro REPSE y su renovación ante la STPS, y revisamos el cumplimiento de tus proveedores. Con la reforma a la subcontratación laboral, las empresas […]
Prevención de lavado de dinero en industria inmobiliaria: compromiso urgente ante la recuperación del sector
La recuperación del sector y las proyecciones positivas de crecimiento aumentan las posibilidades de intentos de blanqueo de capitales. Hasta USD$50,000 podrían blanquearse en México cada año. Prevenet ayuda a los empresarios del ramo a cumplir con la Ley Antilavado En un escenario económico donde la industria inmobiliaria muestra una franca recuperación, sigue vigente el reto […]
No hay forma de hacer lavado de dinero en los envíos de remesas: CEMLA y Banorte
Entre el 2021 y el 2022, 32.9% de las remesas fueron enviadas por mujeres, una proporción inferior a las remitidas por hombres. Los envíos de remesas son transferencias altamente vigiladas y no hay posibilidad de que se presente lavado de dinero a través de ellas, coincidieron expertos del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA) […]
¿Qué son las claves genéricas del RFC y cuándo se usan?
Las claves genéricas del RFC son códigos que el SAT asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI. Uno de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es que se incluya la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del receptor del documento. Existen casos […]
SAT anuncia modificación importante en el trámite de RFC
Los mexicanos que viven en el extranjero y necesitan un documento para realizar trámites tanto en México como fuera del país ahora pueden solicitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), esto tras la actualización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la normativa fiscal para 2024, facilitando este trámite. El abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona explicó […]