UIF solicita información de empresas de Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y otros magnates
De acuerdo con la información que trascendió, en la lista figurarían empresarios como Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Raña, Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, entre muchos otros. Para profundizar lo anterior, la solicitud también incluiría a empresas como Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.; Corporación RBS, S.A. de C.V; Coppel, […]
UIF pide información financiera sobre Carlos Salinas de Gortari
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a los bancos y entidades financieras del país toda la información referente a cuentas y créditos de Carlos Salinas de Gortari desde 2014 a la fecha; situación que es poco habitual en el caso de los ex presidentes de la República. MILENIO tuvo acceso al oficio SIARA UIFDGA/2024/000421, el cual fue remitido […]
¿Los CFDI de nómina se deben entregar al trabajador en forma impresa?
Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina son documentos electrónicos que se emiten para registrar los pagos de salarios y demás remuneraciones a los empleados. Delega el timbrado de tus recibos. Elaboramos, timbramos y auditamos los CFDI de nómina de tu empresa con nuestro servicio de administración de nómina. Desde el 2 de […]
¿Cuánto dinero puedes tener en tu tarjeta de débito sin ser sancionado por el SAT?
El tema de los límites de dinero en las tarjetas de débito de nuevo se viralizó en redes sociales y ante las dudas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que no hay límites, pero reveló los casos en el que sí solicita la información de los clientes a los bancos. ¿Qué cantidad de dinero se puede tener en […]
SAT: ¡ten cuidado! este es el tope máximo de depósitos en efectivo en 2024
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece un tope máximo de 15 mil pesos mensuales para depósitos en efectivo en cuentas bancarias. Si rebasas este límite, el banco está obligado a reportarlo al SAT, lo que podría desencadenar acciones de fiscalización para verificar la procedencia del dinero. ¿Por qué el SAT pone un límite […]
¿Cómo registrar el nuevo subsidio para el empleo en el CFDI de nómina?
La autoridad debe hacer el ajuste correspondiente a la guía de llenado del CFDI de nómina para estandarizar el llenado de este documento, para evitar prácticas incorrectas El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo que existe en México se actualizó. Esto se hizo través de un decreto presidencial que se publicó en […]
¿Cuánto es lo más que puedes depositar sin tener problemas con el SAT?
En la actualidad, la interrogante sobre el límite máximo de depósitos sin ser detectados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha suscitado numerosos debates y confusiones entre los contribuyentes. Muchos creen erróneamente que cierta cantidad, como los 15,000 pesos, pasa desapercibida ante el ojo vigilante del SAT. Sin embargo, es crucial entender que esta percepción dista mucho de […]
Departamento de justicia de EU acusa a congresista de recibir sobornos de Banco Azteca
Entre 2016 y 2019, Banco Azteca, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, habría pagado 236 mil 390 dólares de sobornos al congresista texano Enrique Roberto “Henry” Cuellar a cambio de que el demócrata defendiera sus intereses en Estados Unidos, especialmente para buscar bancos corresponsales y frenar regulaciones en materia de lavado de dinero. Según una […]
Candidato presidencial mexicano propone combatir el lavado de dinero con tecnología
El candidato presidencial de México por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó en una visita a universidades que para combatir el lavado del dinero se debe utilizar la tecnología. Así lo destacó la publicación del portal «88.9 Noticias», donde se hizo referencia al hecho de que el el candidato tomó además como ejemplo al presidente de El Salvador, […]
Van 362 empleados del SAT denunciados por corrupción en el sexenio
Durante el actual sexenio, que abarca desde 2019 hasta marzo de 2024, un total de 362 empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, según información proporcionada por el SAT. En el primer trimestre de este año, se denunció a 31 funcionarios […]