Una red narco de Rosario hacía contrabando de drogas en avionetas y lavaba dinero en más de diez empresas
Una operación fallida de contrabando de drogas y un accidente de tránsito ocurrido el 24 de agosto de 2020 -en el que murieron dos ocupantes de una camioneta- dieron inicio a una investigación por narcotráfico y lavado de dinero sin precedentes en Rosario. Después de tres años de medidas, análisis e inteligencia, la Fiscalía Federal Nº 3, […]
Acuerdan CJF y UIF combatir lavado de dinero
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) certificarán a expertos evaluadores en materia de prevención y combate al lavado de dinero, conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Ambas instituciones ratificaron su compromiso de cooperación en el “XXIV Seminario Subregional Norte para Evaluadoras y […]
Quién es el empresario chino que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
Para lograr el trasiego de drogas los grupos criminales suelen usar a diferentes personas en sus actividades criminales, una de ellas es el lavado de dinero. Considerando que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son los grupos criminales con mayor presencia a lo largo del país entonces es posible rastrear a […]
El riesgo de lavado de dinero en el sector inmobiliario
Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes son considerados como actividades vulnerables. Los bienes raíces se han convertido en una opción muy popular para las inversiones, lo que también genera que los delincuentes vean atractiva a esta industria para poder blanquear sus ganancias provenientes de distintos ilícitos, como corrupción, tráfico de drogas, evasión […]
Recuperar activos del crimen: el caso García Luna
En ocasiones anteriores me he referido al caso por la importancia que reviste el hecho de que el Gobierno de México en septiembre de 2021, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentara la primera demanda civil en el extranjero en contra de un ex funcionario público […]
Fracasa plan de combate al lavado de dinero en estados
El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado. Mientras el cargo al erario costó 26 millones de pesos en 2022, de los cuales 92 por ciento proviene de la Federación, sus resultados son escasos. En 2022 se identificaron […]
El pitufeo: tipo de lavado de dinero que se aprovecha de gente inocente
Personas naturales ya han sido engañadas para que realicen trámites ilegales con sus cuentas bancarias. Los expertos hablan sobre cómo prevenir el pitufeo. Expertos en prevención de lavado de dinero y activos que participan en un foro internacional que se realiza en nuestro país hablaron sobre «el pitufeo»: la acción que realiza una persona cuando […]
Tras amenazas en Tijuana piden investigar a Peso Pluma por lavado de dinero
Tras las amenazas recibidas, la alcaldesa de Tijuana pidió que Peso Pluma, Fuerza Regida y sus promotores sean investigados por lavado de dinero Tras las amenazas recibidas, la alcaldesa de Tijuana pidió que Peso Pluma, Fuerza Regida y sus promotores sean investigados por lavado de dinero. «¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué hay con estos personajes pertenecientes a las mismas promotoras? Vendieron […]
Hacienda va por Treviño: el diputado del PRI será investigado por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga al diputado Heriberto Treviño Cantú, a su esposa, su hermano y sus familiares por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según el periodista César Cepeda. A través de su cuenta de twitter, el periodista informó que el diputado del […]
El manto protector de la UIF a Morena
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Pablo Gómez se ha convertido en un blindaje efectivo de la operación proselitista de Morena y sus aliados, pues se niega a compartir con el INE los datos sobre el origen de los recursos que se han destinado a campañas en los más recientes procesos electorales o […]