INE y UIF se confrontan por fiscalización: árbitro acusa obstaculización y UIF lo niega
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se confrontaron por la fiscalización del proceso electoral en curso y pasados, pues mientras el árbitro electoral acusa a la UIF de no brindar la información que solicita, y por ende obstaculizar la revisión del gasto de partidos y candidatos, la Unidad de […]
FGR extradita a dos personas a EU por lavado de dinero y tentativa de homicidio
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Estados Unidos a Luis Alberto Ojeda Medina, quien presuntamente formaba parte de una organización de lavado de dinero denominada “Morales MLO”. Según las investigaciones, esta persona que cuenta con nacionalidad mexicana y estadunidense, y facilitaba la transmisión de dinero de esa organización mediante la apertura de […]
Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones, principalmente de Estados Unidos, contra empresas y personas rusas, el sistema financiero […]
Estados, aún sin resultados en combate al ‘lavado de dinero’
Creadas para combatir las estructuras de lavado de dinero de la delincuencia organizada en las entidades federativas, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), no han arrojado resultados, asegura el informe Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados. A más de una década de su creación, las UIPE se han distinguido por deficiencias en reclutamiento de personal, capacitación, financiamiento, así como por la […]
Unidades de Inteligencia, sin resultados en combate contra estructuras económicas de grupos criminales: ONC
Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), no han arrojado los resultados esperados a más de una década de su creación, informó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), al presentar el estudio Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados, que analiza el desempeño de las Unidades […]
Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones, principalmente de Estados Unidos, contra empresas y personas rusas, el sistema financiero […]
Investiga FGR dos casos por lavado de dinero en Sonora
Al menos dos investigaciones por lavado de dinero mantiene abiertas la Fiscalía General de la República (FGR) en alguno de los municipios de Sonora, reveló Francisco Sergio Méndez. El delegado estatal de la FGR informó que por el sigilo de las carpetas de investigación no puede ofrecer mayores detalles de los lugares ni las ramas económicas en […]
UIF advierte al INE que no entregará datos fuera de sus atribuciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió al Instituto Nacional Electoral (INE) que no le entregará “datos, información o cálculos que no estén autorizados por la ley”. La UIF enfatizó que “con excepción de cinco” requerimientos que se encuentran en trámite, ha respondido todas las solicitudes del […]
Agronitrogenados: Emilio Lozoya libra cargo de lavado de dinero
Sin pagar un solo dólar y gracias a un arreglo previo del empresario Alonso Ancira con el Gobierno, un juez federal resolvió ayer dejar de instruir el proceso por lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el Caso Agronitrogenados. Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió en forma […]
Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI.Grupos de interés como casinos, joyeros y notarios han puesto freno a las iniciativas de reformas contra el lavado de dinero, comentó a El Sol de México Santiago Nieto, procurador de Justicia de Hidalgo. El extitular de […]