Finanzas

Colocan a México como país con riesgo medio de lavado de dinero

Zepeda y Asociados

Colocan a México como país con riesgo medio de lavado de dinero

noviembre 19, 2023

Finanzas

Colocan a México como país con riesgo medio de lavado de dinero

México se ubicó en el lugar 73 del ranking de países con mayor vulnerabilidad al delito de lavado de dinero, según el Índice de Antilavado de Basilea (AML, por sus siglas en inglés).

Se trata de una medición a 152 países, que califica el grado de vulnerabilidad al lavado de dinero, basado en su infraestructura jurídica e institucional frente al blanqueo de activos, siendo los primeros lugares los que presentan el menor riesgo, por lo que México se ubica en la parte media de la tabla.

Entre las naciones que presentaron un menor control para el blanqueo de recursos, se encuentran Haití, Birmania y República del Congo, mientras que los países con mayor control son Estonia, Finlandia e Islandia.

En el caso de México, al igual que en evaluaciones de otros años, fue colocado en la parte media de la tabla, seguido de países como Qatar y Bulgaria.

 

-Con información de AFN Noticias

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