Los cárteles mexicanos ya no sólo se dedican al trasiego de sustancias ilícitas, sino también a otros ilícitos como la extorsión o el lavado de dinero. Los ‘Chapitos’, organización criminal liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, usan varias modalidades para ocultar sus ganancias ilícitas, desde transferencias en bancos hasta el uso de criptomonedas como el bitcoin.
¿Cuáles son los métodos que usan los ‘Chapitos’ para el lavado de dinero?
Los ‘Chapitos’ suelen usar a terceras personas para lavar dinero en los Estados Unidos, entre los señalados se encuentran Mario Alberto Jiménez, alias ‘Kastor’, y Sergio Duarte Fríaspara ‘blanquear capitales’ y devolverlos a México, de acuerdo con un documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y un artículo publicado por El País.
Jiménez y Duarte son acusados de invertir en criptomonedas (como el bitcoin) para conseguir lavar dinero a favor del cártel mexicano; se calcula que 869 mil dólares (alrededor de 14.7 millones de pesos al tipo de cambio actual) fueron devueltos a México, esto en compartimientos secretos de automóviles.
Estas operaciones para lavar dinero fueron realizadas desde distintas ciudades de los Estados Unidos como: Boston, Denver, Nueva York, Nashville, Omaha y Salt Like City, según revela el informe. Por lo general, el dinero obtenido por las ventas de fentanilo es colocado en monederos electrónicos de criptomonedas (wallets).
El mismo documento afirma que los hijos de Guzmán Loera venden tabletas de fentanilo mezcladas con otros medicamentos a tan sólo un dólar (alrededor de 17 pesos), mientras que el kilo de esta sustancia lo comercializan en mil dólares (cerca de 17 mil pesos), lo que les permite tener una fuerte presencia en el mercado de los EU.
-Con información de Radio Fórmula
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/7/10/los-metodos-de-lavado-de-dinero-de-los-chapitos-asi-han-logrado-ocultar-sus-ganancias-ilicitas-770866.html
