La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la creación de esta dirección especial busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Pablo Gómez, en el marco del combate al tráfico de fentanilo del gobierno de Donald Trump.
El gobierno de México busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, con la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, que tendrá entre sus atribuciones generar reportes de inteligencia sobre personas presuntamente relacionadas con grupos delictivos y delitos de alto impacto.
En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó durante su conferencia matutina que la creación de la dirección general pretende fortificar las acciones de la Secretaría de Hacienda en el combate contra el lavado de dinero.
“Es una unidad especial para fortalecer la UIF para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, entonces estamos fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Tener más capacidad de investigación e inteligencia para investigar el lavado de dinero”, afirmó.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró una condena contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que paguen una multa 2 mil 488 millones de dólares.
La condena fue derivada de los procesos de reivindicación patrimonial que la UIF interpuso ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar bienes del gobierno de México, supuestamente producto de los delitos cometidos por García Luna y sus familiares.
Las atribuciones
La nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas estará encargada de recabar e integrar información, documentación, datos e imágenes relacionadas con reportes y avisos sobre personas presuntamente relacionadas con organizaciones delictivas.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la unidad deberá también participar en mecanismos de coordinación nacionales o internacionales, en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
Además, establece el decreto, deberá fungir como enlace con “autoridades nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales” para la implementación de estrategias de prevención de delitos de alto impacto y protección del sistema financiero nacional.
La nueva dirección se coordinará también con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras instancias para el intercambio de información, documentación y “productos de inteligencia” en materia de seguridad nacional y seguridad pública.
En marzo pasado, el presidente Donald Trump estimó que llegó la hora de que “Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles” de la droga mexicanos, a los que acusó de amenazar “la seguridad nacional” del país.
Días después de designar como organizaciones “terroristas globales” a seis grupos mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa (fundado en los años 1980 por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada), Trump les declara “la guerra”.
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