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CI Banco descarta estar en lista de personas bloqueadas de la UIF

El banco informó que no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación como fedatarios públicos, por lo que su labor como representante común mantiene validez jurídica.

El lavado de dinero se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal

En la economía informal predomina el uso de efectivo, el cual es más difícil de rastrear.
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Confirmado | Bloquearán de forma temporal las cuentas bancarias de quienes depositen dólares así

El SAT implementó un nuevo criterio de vigilancia para detectar operaciones en dólares que no estén respaldadas por una declaración fiscal.

Recaudación disociada: ¿crecimiento real o espejismo fiscal?

Aparentemente la recaudación crece, pero no así la economía del país. Yo invito a la cautela. Hay que desagregar la recaudación y analizar de qué componente proviene el crecimiento.

Reforma a Ley Antilavado afectará a las pymes, advierte Coparmex; acusa que generará mayor “tramitología”

La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo

¿Por qué te debe importar el caso de los bancos señalados por lavado de dinero?

Vector, Intercam y CI Banco fueron acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EU y aquí te decimos por qué es relevante.

Impuesto a remesas se cobrará sólo sobre envíos en efectivo: experto

Entre enero y abril ingresaron al país 19,501 mdd, de este flujo 99% llegaron a los hogares vía transferencia electrónica.

Nuevo SAT en un clic: videollamadas para inscribirte al RFC y más trámites

A partir del 1 de julio, la Oficina Virtual del SAT estrena plataforma de videollamadas. Entra a tu cita con un solo enlace y realiza trámites sin instalar nada