Daniela Zepeda Lara

Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Especialidad en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, y con más de 2 años de experiencia en despachos corporativos como Arochi & Lindner y Sesma, Sesma & McNeese. Se destaca por su dedicación, compromiso, trabajo en equipo y responsabilidad con su trabajo y su comunicación. Socia de ZYA y líder del área legal interna.

Últimas publicaciones

Cómo un abogado en México coordinó una sofisticada red de lavado de dinero con empresas fantasma en San Diego

Por años, un abogado mexicano coordinó un esquema de blanqueo de dinero que utilizó cuentas bancarias de empresas fantasma...

Financiera para el Bienestar tendrá Plan de Inteligencia; busca evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La función principal de Finabien es la prestación de servicios financieros, y financiamiento, remesas, así como del servicio público...

Adiós a las esperas: conoce cómo realizar tus trámites en el nuevo servicio del SAT que agilizará todo

Este esquema indicado por el SAT “ofrece servicios en comunidades de difícil acceso, zonas rurales o urbanas alejadas de...

¿Te audita el SAT? Asegúrate de recibir esto por escrito antes de que termine la revisión

Durante una auditoría, la autoridad fiscal debe informarte sobre los hechos detectados por escrito. No basta con una cita...

Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 27 de mayo del 2025 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel...

Crean unidad especial para fortalecer a la UIF en el combate al lavado de dinero del narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la creación de esta dirección especial busca fortalecer a la Unidad...