Zepeda y Asociados

Con más de tres décadas de trabajo, Zepeda y Asociados Consultores es una firma internacional de consultoría integral para negocios, con especialidad en las áreas contable y fiscal. Los esfuerzos que realizamos día a día van dirigidos a que nuestros clientes se sientan satisfechos y convencidos de que, al permitirnos colaborar con ellos en su negocio, han tomado la decisión correcta.

Informe Ejecutivo: Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Las reformas refuerzan el sistema financiero nacional al fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Activa tu Buzón IMSS antes de ser sancionado

El pasado 1 de febrero de 2025 venció el plazo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la activación obligatoria del Buzón IMSS.

¡Atención empresas! El IMSS presenta nuevo listado público de contratos especializados reportados en el ICSOE

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el Listado Público de contratos de servicios u obras especializados, conforme a su Boletín N.º 300/2025 del 16 de junio.

Cómo un abogado en México coordinó una sofisticada red de lavado de dinero con empresas fantasma en San Diego

Por años, un abogado mexicano coordinó un esquema de blanqueo de dinero que utilizó cuentas bancarias de empresas fantasma...

Financiera para el Bienestar tendrá Plan de Inteligencia; busca evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

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Condusef alerta: suplantan identidad de 12 instituciones financieras en México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una advertencia sobre la suplantación de 12 instituciones financieras en México, utilizada por grupos delictivos para cometer fraudes contra los usuarios.

Sistema bancario opera con “plena normalidad” tras acusaciones en contra de algunas instituciones: ABM

A finales de junio, el Departamento del Tesoro, por medio de FinCEN, acusó a las tres instituciones mexicanas de facilitar lavado de dinero para organizaciones criminales por un monto que suma, al menos, 46 millones 591 mil dólares.

Mayor supervisión en prevención antilavado, entre los pendientes de la CNBV

La SHCP destacó la sólida carrera de Ángel Cabrera Mendoza en la administración pública federal, en específico en materia regulatoria del sector financiero.