Gobierno Federal

Una red narco de Rosario hacía contrabando de drogas en avionetas y lavaba dinero en más de diez empresas

Una operación fallida de contrabando de drogas y un accidente de tránsito ocurrido el 24 de agosto de 2020 -en el que murieron dos ocupantes...

Acuerdan CJF y UIF combatir lavado de dinero

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) certificarán a expertos evaluadores en materia de prevención y combate...
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Quién es el empresario chino que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Para lograr el trasiego de drogas los grupos criminales suelen usar a diferentes personas en sus actividades criminales, una...

El riesgo de lavado de dinero en el sector inmobiliario

Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes son considerados como actividades vulnerables. Los bienes raíces se han...

Recuperar activos del crimen: el caso García Luna

En ocasiones anteriores me he referido al caso por la importancia que reviste el hecho de que el Gobierno...

Fracasa plan de combate al lavado de dinero en estados

El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace...

El pitufeo: tipo de lavado de dinero que se aprovecha de gente inocente

Personas naturales ya han sido engañadas para que realicen trámites ilegales con sus cuentas bancarias. Los expertos hablan sobre...

Tras amenazas en Tijuana piden investigar a Peso Pluma por lavado de dinero

Tras las amenazas recibidas, la alcaldesa de Tijuana pidió que Peso Pluma, Fuerza Regida y sus promotores sean investigados...