Ve por Más recibe multas por 27.3 mdp por deficiencias en prevención de lavado
La CNBV impuso 21 multas contra la entidad que dirige Tomás Ehrenberg por distintas deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero; los sucesos fueron por hechos ocurridos en 2021.
Impacto de la reforma a la ley de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI) en materia de Arrendamiento de bienes inmuebles
En esta línea, el 16 de julio de 2025 se dio a conocer en el DOF la más reciente reforma a la LFPIORPI, la cual refuerza los mecanismos de control y supervisión en diversas actividades consideradas vulnerables.
Golpe a ahorradores: ¿Cómo te afecta que suban la tasa de retención de ISR que propone Hacienda?
En el paquete económico del siguiente año se propuso que las instituciones financieras retengan nueve pesos de cada 1,000 que los ahorradores obtengan por rendimientos, casi el doble que en 2025.
Recaudación tributaria creció 6.4 en el primer semestre del 2026, asegura el SAT
Este desemepeño superó las expectativas establecidas en la Ley Ingresos de la Federación 2025.
Alerta contribuyentes: el SAT confirmó el máximo de dinero que puedes tener en tu cuenta bancaria sin sanciones
El organismo fiscal establece un nuevo límite para la retención de dinero en cuentas bancarias. Los contribuyentes deben cumplir o enfrentar sanciones.
SAT acelera la cobranza aduanera con cartas invitación y embargos
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, el SAT cobró 569 créditos fiscales aduaneros por 6.8 millones de pesos y emitió 887 órdenes de embargo por subvaluación. Revisa las cifras clave y qué hacer si recibes una carta invitación
‘No hay pruebas’: Hacienda ‘defiende’ a CiBanco, Intercam y Vector, tras acusaciones de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CiBanco, Intercam y Vector por permitir lavado de dinero del narcotráfico mexicano.
Lavado de dinero llega 6% del PIB
Es un fenómeno global: presidente del Colegio de Contadores
Con la lupa del GAFI encima, UIF pide reforzar matrices de riesgo antilavado
México enfrentará revisión especial en 13 de las 40 recomendaciones; el informe se analizará en octubre del 2026.
Afores bajo la lupa: nuevas reglas contra lavado de dinero en México
Reglas contra lavado de dinero en afores y brecha de género en pensiones marcan la agenda financiera en México.