SAT: esta cantidad de dinero en efectivo puedes tener en casa sin declarar
Aunque hay personas que prefieren guardar su ingreso en el hogar, existen casos en que eso resulta imposible, por el combate al “lavado” de capitales México es uno de los países donde guardar el dinero en casa es una práctica muy común; sin embargo, el paso del tiempo y el uso de nuevas tecnologías lleva a que […]
Acusan a proveedor de PEMEX de armar red de lavado de dinero; así operaba
De acuerdo con la denuncia, a la que tuvo acceso Reforma, las empresas del dueño de Petrogesa han tenido movimientos inusuales. El dueño de la empresa Petrogesa, Gerardo Sánchez Zumaya, fue denunciado por manejar una supuesta red de lavado con transacciones que realizó con Petróleos Mexicanos (Pemex), según Reforma. De acuerdo con el periódico, Sánchez Zumaya, que obtuvo […]
SAT podría multarte con hasta más de 11 mil pesos, si no cumples con este trámite en 2025
En 2025, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) implementará una nueva obligación fiscal para todos los contribuyentes: la activación del Buzón Tributario. Este mecanismo será la vía oficial de comunicación del SAT, a través del cual se enviarán notificaciones, alertas y resoluciones administrativas. Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentarse a multas de hasta 11,540 pesos, lo que […]
Si crees que tras 5 años las deudas con el SAT siempre prescriben, te equivocas
Los contribuyentes no deben dar por hecho que todas las deudas u obligaciones con el SAT prescriben a los 5 años. Por ello, deben consultar a un contador público experto y solicitar formalmente la prescripción ante la autoridad. © iStock/Especial Existe la idea de que, si le debes al SAT, después de 5 años no te puede […]
SAT envía cartas orientación para prevenir lavado de dinero
El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, informó la dependencia en un comunicado. Se trata de aquellos sujetos cuya actividad comercial es vulnerable porque pudiera ser aprovechada para introducir dinero de procedencia ilícita, […]
SAT pone en la mira a empresas con actividades vulnerables
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha enviado 9,287 cartas de orientación a negocios que participan en actividades que la ley clasifica como vulnerables, marcando un esfuerzo continuo para educar a las entidades sobre la importancia de adherirse a las normativas fiscales y prevenir actividades delictivas, según detalló el organismo en un comunicado. Actividades bajo […]
Proponen reducir la semana laboral a 40 horas con implementación gradual para empresas
El grupo parlamentario de Morena impulsa nuevas iniciativas para reducir la semana laboral a 40 horas, otorgando dos días de descanso y acercando a México a los estándares internacionales. Con propuestas que incluyen un esquema gradual de implementación para distintos tipos de empresas, esta reforma podría aprobarse antes de finalizar el 2024 En la Cámara […]
¿Eres administrador o socio? Así podrías terminar pagando las deudas fiscales de tu empresa
La responsabilidad solidaria permite que el SAT exija el pago de impuestos y multas no solo al contribuyente principal, sino también a socios, directores y administradores. Conoce quiénes están en riesgo y cómo protegerte de posibles sanciones ¿Eres socio o administrador? Revisamos tu exposición y te ayudamos a prevenirla con nuestro servicio de protección de […]
Implementan plan transnacional contra lavado de dinero
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó sobre la implementación un proyecto que busca promover la colaboración transnacional entre México, Honduras, Guatemala y El Salvador, en la lucha contra el lavado de dinero y la trata […]
SAT envía cartas orientación para prevenir lavado de dinero
El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, informó la dependencia en un comunicado. Se trata de aquellos sujetos cuya actividad comercial es vulnerable porque pudiera ser aprovechada para introducir dinero de procedencia ilícita, […]