¿Qué es un agente independiente y cuándo evita impuestos para empresas extranjeras?
Entiende cómo funcionan los agentes independientes y su impacto en la carga fiscal de empresas extranjeras en México ¿Tu empresa extranjera quiere operar en México? Te acompañamos en la constitución de sociedades en México y en los trámites de inversión extranjera. Un agente independiente, según la OCDE, es alguien que representa a otra empresa pero […]
Tarjetas de regalo como bonificación: ¿efectivo o compensación? descubre el error común
¿Sabías que bonificar a empleados o clientes con tarjetas de regalo tiene implicaciones fiscales? Conoce por qué el SAT sugiere registrar estos pagos como “efectivo” y por qué expertos sugieren otra opción. La bonificación mediante tarjeta de regalo es una estrategia popular para reconocer a empleados, clientes o socios de negocio. Básicamente, consiste en otorgar […]
E.U. rastrea a “mulas financieras” chinas como lavadores de capitales de cárteles mexicanos
De 2014 a 2024, según un reporte de la UIF, fueron bloqueadas 44 mil 899 cuentas de 6 mil 941 personas, por movimientos financieros sospechoso y que en conjunto sumaban 565,579,189 pesos A finales de octubre pasado autoridades en México y Estados Unidos informaron sobre las capturas de tres ciudadanos de origen chino que trabajaban […]
TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con E.U. por lavado de dinero
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años. TD Bank, con sede en Canadá, se declaró culpable de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, el mayor banco […]
Los 3 depósitos en efectivo que el SAT no vigila y son libres de impuestos
En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Uno de sus grandes enemigos es el uso excesivo de efectivo en las transacciones económicas, ya que dificulta el rastreo y control por parte de las autoridades. Esto provoca que muchos contribuyentes busquen maneras de evadir impuestos, lo […]
La autónoma de hidalgo pelea por 430 millones de pesos al banco HSBC
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) demandó por 430 millones de pesos a Grupo Financiero HSBC por la disminución de intereses en dos cuentas, una de inversión en pesos y otra maestra en dólares, debido a un cambio de tasa que acusó arbitrario, así como por la pérdida cambiaria (de dólares a pesos) […]
Van fiscalía y la UIF por COTEMAR
La entrega irregular de contratos a la petrolera podría implicar no solo a sus propietarios y directivos, sino a una red de ex funcionarios de Pemex. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a poner lupa […]
¿En qué multas del SAT se puede obtener un descuento de hasta el 100%?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció hace algunos días la aplicación de descuentos en multas de hasta el 100%, así como la posibilidad de pagar adeudos en máximo 36 mensualidades, pero ¿en qué tipo de multas se aplica? Los descuentos e incluso la condonación de la deuda, es para los contribuyentes, personas físicas o morales, que […]
SAT vigila movimientos de tarjetas de crédito, evita esto para no ser multado
Con la llegada de promociones y descuentos durante el Buen Fin y las fiestas de fin de año, es común usar la tarjeta de crédito para realizar compras importantes. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advierte que exceder los gastos de acuerdo a tus ingresos o prestar tu tarjeta a alguien más podría traerte multas e incluso sanciones […]
Van fiscalía y la UIF por COTEMAR
La entrega irregular de contratos a la petrolera podría implicar no solo a sus propietarios y directivos, sino a una red de ex funcionarios de Pemex. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a poner […]