¿Te tocan utilidades? El reloj ya corre para patrones y trabajadores: fechas, montos y derechos
¿Sabías que mayo no solo es mes de celebraciones, sino también de obligaciones laborales? A partir de este mes arranca oficialmente el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), un derecho que pocos conocen a fondo, pero que todos los trabajadores formales en México deben recibir si la empresa generó ganancias. […]
Lavado de dinero en Infonavit: Tribunal cierra investigación y esta es la razón
Tribunal cierra investigación de presunto lavado de dinero en Infonavit; dejan a despachos jurídicos fuera. El presunto lavado de dinero en Infonavit queda fuera porque un tribunal cierra investigación. Así lo reveló el periódico Reforma, que dio a conocer que después de cinco años de investigación se dio el cierre de esta investigación de lavado […]
Canacintra promueve prevención activa contra lavado de dinero
Ante un escenario de alta incertidumbre regulatoria, arancelaria y geopolítica, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) delegación Chihuahua convocó a líderes empresariales, asesores legales y expertos financieros a la mesa panel “Prevención de lavado de dinero en México”, en la que se abordaron las implicaciones de la nueva reforma en materia de […]
Los motivos por los que el SAT no te ha devuelto el saldo a favor de la devolución de impuestos
¡Atención contribuyentes! El SAT reveló los verdaderos motivos por los que cientos de contribuyentes aún no reciben su saldo a favor de la devolución de impuestos, tras realizar la declaración anual del ejercicio fiscal 2024. ¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual este 2025? ¡No lo dejes pasar! El Sistema de Administración […]
SAT retiene dinero de impuestos a campesinos y ellos retienen a empleados y oficinas en Angelópolis, Puebla como protesta
Alrededor de 400 campesinos en Puebla tomaron las oficinas del SAT (Servicio de Administración Tributaria) Angelópolis denunciando que les han retenido su dinero de devolución de impuestos por casi seis meses sin recibir retribuciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del cual eran beneficiarios. Toman oficinas y a una trabajadora del SAT protestando […]
Coparmex CDMX impulsa la prevención del lavado de dinero con foro especializado
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad y la protección patrimonial en el sector empresarial, Coparmex Ciudad de México, presidida por Adal Ortiz Ávalos, organizó el foro “La importancia de las UIPES en la prevención de lavado de dinero”, en el que participaron expertos nacionales en inteligencia financiera y prevención de delitos […]
Detienen en EEUU a cinco asociados del CJNG que traficaban fentanilo y lavaban dinero
Autoridades de Estados Unidos (EEUU) detuvieron a cinco personas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a su participación en una red de narcotráfico y lavado de dinero. Sandra Beatriz Hernández Chilel (49 años), Karina Beatriz Pérez Hernández (22), David Miranda Vinalay (39), Jerome Lewis (47) e Irving Joel Hernández (34) fueron detenidos […]
Inflación registra 3.80% anual en marzo 2025
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.31% en marzo de 2025. Consulta los detalles sobre los productos que más impactaron y las ciudades con mayores variaciones El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a marzo de 2025, revelando […]
Revisa tu buzón tributario, el sat puede enviarte un mensaje que no debes ignorar
Revisa tu Buzón Tributario, el SAT puede enviarte un mensaje que no debes ignorar, debido a que este es el único medio oficial que tiene la autoridad fiscal para comunicarse con los contribuyentes. ¿Recibiste un mensaje del SAT? Damos seguimiento a los requerimientos de tu buzón tributario como parte de nuestra asesoría fiscal. Este medio […]
CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en prevención de lavado de dinero
En 2024, Sofomes, centros de cambio, bancos y otras instituciones recibieron, entre todos, cerca de 800 sanciones por deficiencias en prevención de lavado de dinero. Entre 2024 y lo que va del 2025, bancos como Scotiabank y BBVA se encuentran entre las sancionadas por la autoridad financiera. (Foto: Jimena Zavala/Expansión) Las Sofomes y los centros […]