Mercado ilegal de criptomonedas alcanzó los 14, 000 millones de dólares
Al tiempo que crecen las inversiones, adopción y uso de las monedas digitales o criptomonedas también aumentan las actividades ilícitas en el mundo. En 2021, se registró un máximo histórico de inversión legal por 15.8 billones de dólares, que representa un aumento del 567% respecto del año 2020. Sin embargo, la plataforma de datos especializada […]
EU SANCIONA AL «CHOCHO» MIEMBRO DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN POR LAVADO DE DINERO
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves que sancionó a un mexicano por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación y extorsionar a negocios de Puerto Vallarta, en la costa oeste de México, para obtener dinero que entregaba al cartel. Sergio Armando Orozco Rodríguez, alias “Chocho”, facilitó actividades ilícitas desde Puerto Vallarta para el violento […]
Lavado de dinero podría penalizar a empresarios con hasta 2 mdp
El incumplimiento de las nuevas reformas que están enfocadas a regular, combatir, prevenir el lavado de dinero en México, puede penalizar a empresarios con multas de hasta 2 millones de pesos, misma que establece el Código Fiscal de la Federación, informó Antonio Barragán, asesor Financiero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Las […]
Coparmex reprueba cambios en la ley para prevenir lavado de dinero; frenan el desarrollo empresarial
Coparmex reprueba los cambios hechos a la ley para prevenir lavado de dinero afectarán la liquidez de las empresas porque ante cualquier sospecha, sean o no culpables, el gobierno congelará sus cuentas y no tendrán recursos ni para pagar nóminas o proveedores, dijo el consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero en la Coparmex, Antonio Barragán Cabral. El […]
El secreto de las Fintech: porque cada vez tienen más clientes y te puedan prestar más plata más fácil y rápido
La financiación con tarjetas de créditos registró en los últimos meses caídas en términos reales. La falta de actualización de los límites, un elevado nivel de endeudamiento de los usuarios y un reciente aumento en la tasa de interés pueden ser algunos de los factores que expliquen este fenómeno: Durante el 2021, el consumo en […]
Ppro adquiere Alpha Fintech con la firma de un revolucionario acuerdo
PprO, el proveedor líder de infraestructura de pagos digitales, ha anunciado hoy la adquisición de Alpha Fintech, una empresa de tecnología de pagos de última generación. La operación ampliará la oferta de PPRO, reforzará su presencia y sus redes en Asia-Pacífico (APAC) y le permitirá ofrecer productos y servicios más rápidamente a sus clientes. La […]
Fintech: Mujeres en altos cargos directivos
Escalar puestos en las empresas tradicionales no es sencillo, pero al parecer, en las startups de tecnología financiera (fintech) se rompen los esquemas. De hecho, en la banca mexicana, solo destaca el nombre de Tere Días Pelayo como directora de operaciones del banco Ve por Más. En cambio, en las fintech, tres de cada 10 […]
Aprueban reforma que avala a la UIF para bloqueo de cuentas
La Cámara de Senadores aprobó el martes el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda […]