Defensa de Lozoya dice que el monto por reparación de daños fue determinado por la UIF
“Es importante destacar que la determinación del monto de la reparación del daño, que por ambos casos suma 10 millones 736,351 de dólares, fue fijada por el gobierno de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos, instituciones que con base en dictámenes oficiales (lo determinaron)”, dijo en un comunicado, […]
¿Hay lavado en el Banco del Bienestar?
A mediados de 2020, el Departamento del Tesoro identificó a Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, y a una empresa asociada, Schlager Business Group, de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro mediante un polémico acuerdo llamado Petróleo por Alimentos, que llevó a la […]
Así operaba la presunta red de lavado de dinero entre China, EU y cárteles mexicanos
Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a blanquear el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y […]
Refuerza FGE Quintana Roo la prevención y el combate al delito de lavado de dinero
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista y casos de éxito en la lucha para erradicar las operaciones con recurso de procedencia ilícita, personal de la Fiscalía General del Estado, que dirige Óscar Montes de Oca, participó en el Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México, el cual tuvo lugar […]
Apremian a que la UIF defina cita a Lozoya
La defensa legal de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que emita una respuesta pronta y oportuna a la petición que realizó hace unos días para fijar una fecha, a fin de redactar el convenio que permitirá el acuerdo reparatorio y la aplicación del criterio de oportunidad para el ex […]
Aprieta UIF bloqueo de cuentas, en dos meses congelaron un total de 195.8 MDP
En los dos primeros meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 195.8 millones de pesos en el sistema financiero, lo que representa el 43 por ciento de lo bloqueado en todo el 2022, sin que hasta ahora, se haya presentado juicio alguno para liberarlos. El pasado 22 de marzo, la Unidad de Inteligencia […]
Banco del Bienestar es usado en lavado de dinero, esboza Enrique Cárdenas
Estudio “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico» revela una serie de “movimientos extraños” a través de la institución financiera El exdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) Enrique Cárdenas Sánchez señaló que la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas pudo suceder debido a la sospecha de ser […]
5 nuevas acciones de Biden contra el tráfico de fentanilo y lavado de dinero
La Administración del presidente Joe Biden lanza una nueva estrategia contra el tráfico de fentanilo, además de luchar contra el lavado de dinero y el uso de empresas legalmente establecidas por parte del crimen organizado. Este nuevo enfoque es parte de la Estrategia Nacional de Control de Drogas para intentar vencer la epidemia de sobredosis […]
Piden que UIF procese a EPN
Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, cuestionó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, porque presume tener pruebas de supuesta corrupción del ex presidente priista Enrique Peña Nieto y no procede en su contra. Durante la audiencia del pasado lunes, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, […]
Redes de lavado de dinero de García Luna incluyen a su esposa y al PAN, revela UIF
La trama de lavado de dinero de Genaro García Luna no sólo se extiende a empresas del secretario de Seguridad Pública (SSP) del expresidente (2006-2012) Felipe Calderón, sino también a su esposa, Linda Cristina Pereyra, y al Partido Acción Nacional (PAN), reveló este jueves 9 Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera […]