Coparmex y Conauiald anuncian alianza para prevenir lavado de dinero
Convenio refleja compromiso por impulsar alianzas estratégicas necesarias para que en México prevalezca la cultura de la legalidad, destacan. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el comité nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (Conauiald) firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones tendientes a prevenir el lavado de dinero. Mediante […]
AMLO acusa que abogados de García Luna han tratado de tirar la demanda por lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que abogados de Genaro García Luna han tratado de tirar” pero no han podido” la demanda que interpuso […]
Cancelan órdenes de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia
Rosario Robles obtuvo una medida cautelar que invalidó la orden de captura en su contra por delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, pero la Fiscalía General de la República (FGR) ya planteó objeciones a este amparo. Según el Poder Judicial de la Federación la FGR, busca que se anule el amparo y […]
FGJ confirma red de lavado de dinero ligado al ‘Cártel Inmobiliario’
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba sobre el posible lavado de dinero asociados con la red de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, encabezada por Sofía “N”, hermana de Christian “N”. “Como se recordará, Sofía Soraya “N” fue […]
En red de lavado de dinero de García Luna, Facundo Rosas recibió 25.8 millones de dólares, revela UIF
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas -cobijado en el gobierno de Rafael Moreno Valle- recibió por la firma de contrato más de 25.8 millones de dólares que forman parte de una red de triangulación de lavado de dinero que […]
La UIF hizo cambios sobre operaciones financieras: ¿qué controlará?
La Unidad de Información Fiscal (UIF) actualizó los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones comerciales y financieras, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), a través de la resolución 84/ 2023 publicada […]
Rechazan solicitud de Lozoya sobre prescripción de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero
El juez declaró improcedente esta petición, por lo que la defensa del exdirector de Pemex adelantó que presentará un juicio de amparo. El juez de control del Reclusorio Norte, rechazó la solicitud de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la prescripción de la acusación de los delitos de asociación delictuosa ylavado de dinero. […]
«Mulas bancarias», la modalidad para lavar dinero: Conducef
La institución exhorta a no hacer mal uso de las cuentas bancarias, pues estarían incurriendo en un delito que se castiga con penas muy severas. La Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el Estado de México, exhortó a la ciudadanía a no hacer mal uso de sus cuentas […]
Seis estados concentran las investigaciones de lavado de dinero de la PGR; CDMX en primer lugar
Seis estados mexicanos concentran el mayor número de investigaciones policiales relacionadas con el lavado de dinero: Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa. De acuerdo con información de la PGR, obtenida vía transparencia, entre enero de 2006 y mayo de 2017, seis de cada 10 carpetas de investigación iniciadas por la dependencia […]
China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja el narcotráfico. El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que en tres distritos federales se presentaron cargos en contra de casi una treintena […]