La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
El presunto operador financiero de un granentramado de lavado de dinero -donde está involucrada una empresa del líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier– fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Se trata de un hombre identificado comoFlorentino Daniel N., representante legal de una treintena de empresas fachada involucradas en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En el gran entramado financiero para lavar millones de pesos, se encuentra involucrado el empresario periodístico Arturo N y el ex titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco N, ambos actualmente presos señalados de distintos delitos.
El empresario periodístico es socio del legislador federal, Ignacio Mier en la empresa que opera el periódico Cambio de la ciudad de Puebla.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó hoy que cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Y elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, cumplieron el mandamiento judicial.
Información de: https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-operador-financiero-de-entramado-de-lavado-de-dinero-en-puebla
