Prevención de Lavado de Dinero

En ZyA somos reconocidos por el talento de nuestros colaboradores y la confianza de nuestros clientes y proveedores, al demostrar con resultados medibles y palpables que nuestro servicio profesional aporta valor a sus negocios.

Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de Lavado de Dinero

Brindamos servicios sumamente profesionales y con experiencia para desarrollar el debido cumplimiento con La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Establecimiento, supervisión y capacitación del encargado de cumplimiento.

Desarrollo, monitoreo y aplicación del Manual de PLD.

Desarrollo, validación y supervisión del expediente del cliente y del usuario que estén en cumplimiento.

35+

Años de experiencia

500+

Clientes satisfechos

65+

Colaboradores

2

Corporativos

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Los esfuerzos que realizamos día a día van dirigidos a que nuestros clientes se sientan satisfechos y convencidos de que, al permitirnos colaborar con ellos en su negocio, han tomado la decisión correcta. ¡Escríbenos!

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