Tema: CÁRTEL DE SINALOA

La UIF bloquea 2 mil 216 cuentas bancarias ligadas a clanes de «El Mayo» y «El Chapo»

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones...

Cuando el Cartel de Sinaloa trató de comprar un banco en California para lavar dinero

La reunión ocurrió en un restaurante de mariscos en la ciudad de Westminster, en el sur de California. En...

Citigroup y el «lavado de dinero» al cártel de Sinaloa

Ahora que está en puerta la salida parcial de Citigroup del mercado mexicano –con su próxima venta de Citibanamex, que es su ala...