Tema: UIF

Niegan amparo a García Luna para salir de lista de personas bloqueadas: UIF

La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra García Luna y 60 personas vinculadas en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La UIF bloquea 2 mil 216 cuentas bancarias ligadas a clanes de «El Mayo» y «El Chapo»

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones...

UAEH procederá en contra de la UIF

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través de su presentante legal, solicitó a un juez federal...

AMLO suplanta labores de la UIF y dijo que tras investigar a Gertz Manero no hay indicios para acusarlo de corrupción

Como si su prestigio, su investidura y hasta su vida dependiera de ello (y quizá así sea), el presidente Andrés...

El gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la bolsa de comercio

El gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó en pesos los montos a partir de...

Titular de la UIF afirma que fideicomisos del INE son ilícitos; «no es un fondo inmobiliario», dice

Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la legalidad de sus fideicomisos, de los que Pablo Gómez titular...

El gobierno controlará la información patrimonial de quienes compren autos de más de $5 millones

La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la...

Desde la UDLA triangulan millones para Gertz Manero: UIF

Cuentas de la Universidad de las Américas (UDLA) fueron utilizadas para enviar cantidades millonarias hacia cuentas bancarias a nombre...

Descongelan 6 de cada 10 pesos bloqueados por la UIF

Durante este gobierno se han eliminado a 219 sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas;desde el 2014 la cifra asciende a 1,743, de acuerdo con los datos oficiales.

Diputados aprueban reforma a la ley de instituciones de crédito; garantizará derechos: UIF

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer un procedimiento que garantice...

Aprueban reforma que avala a la UIF para bloqueo de cuentas

La Cámara de Senadores aprobó el martes el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, con la...