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Con la lupa del GAFI encima, UIF pide reforzar matrices de riesgo antilavado

México enfrentará revisión especial en 13 de las 40 recomendaciones; el informe se analizará en octubre del 2026.

Afores bajo la lupa: nuevas reglas contra lavado de dinero en México

Reglas contra lavado de dinero en afores y brecha de género en pensiones marcan la agenda financiera en México.
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SAT 2025: estos son los gastos que puedes deducir de impuestos en este regreso a clases

Las deducciones por colegiaturas privadas tienen límites anuales según el nivel educativo.

Condusef alerta: suplantan identidad de 12 instituciones financieras en México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una advertencia sobre la suplantación de 12 instituciones financieras en México, utilizada por grupos delictivos para cometer fraudes contra los usuarios.

Sistema bancario opera con “plena normalidad” tras acusaciones en contra de algunas instituciones: ABM

A finales de junio, el Departamento del Tesoro, por medio de FinCEN, acusó a las tres instituciones mexicanas de facilitar lavado de dinero para organizaciones criminales por un monto que suma, al menos, 46 millones 591 mil dólares.

Empresas medianas en la mira: fiscalización podría sumar hasta 300 mil mdp

Un senador planteó que unas 10 mil empresas medianas no pagan impuestos. Mayor fiscalización, control en aduanas y austeridad podrían aportar entre 200 y 300 mil mdp adicionales al erario

Pemex apuesta a los mercados de capitales, pero desafíos financieros persisten

Aún no se ha definido una estrategia para gestionar la deuda con proveedores de bienes y servicios

SAT y UIF perfeccionan la mira en operaciones con criptomonedas y sector inmobiliario

Con los cambios, quienes ofrecen el intercambio de activos virtuales tendrán que dar aviso a las autoridades cuando una persona adquiera estos, por operaciones que superen los 23,814 pesos (210 UMAS), cuando antes eran 72,975.3 pesos (645 UMAS).