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Cómo un abogado en México coordinó una sofisticada red de lavado de dinero con empresas fantasma en San Diego

Por años, un abogado mexicano coordinó un esquema de blanqueo de dinero que utilizó cuentas bancarias de empresas fantasma y criptomonedas para lavar activos...

Financiera para el Bienestar tendrá Plan de Inteligencia; busca evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La función principal de Finabien es la prestación de servicios financieros, y financiamiento, remesas, así como del servicio público de Telégrafos Además de reforzar los...
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Adiós a las esperas: conoce cómo realizar tus trámites en el nuevo servicio del SAT que agilizará todo

Este esquema indicado por el SAT “ofrece servicios en comunidades de difícil acceso, zonas rurales o urbanas alejadas de...

¿Te audita el SAT? Asegúrate de recibir esto por escrito antes de que termine la revisión

Durante una auditoría, la autoridad fiscal debe informarte sobre los hechos detectados por escrito. No basta con una cita...

Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 27 de mayo del 2025 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel...

Crean unidad especial para fortalecer a la UIF en el combate al lavado de dinero del narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la creación de esta dirección especial busca fortalecer a la Unidad...

Podría ser la solución más adecuada: esto puedes hacer si no has recibido todavía tu saldo a favor de la declaración anual

Aunque muchos contribuyentes ya recibieron su reembolso automático tras presentar la Declaración Anual 2025, otros aún están esperando el depósito...

Hacienda descarta reforma fiscal; agotarán todas las posibilidades recaudatorias

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, descartó una reforma fiscal en el corto plazo debido a los...