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Changpeng Zhao, el multimillonario que fundó la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y que ahora se declaró culpable de lavado de dinero

Changpeng Zhao se hizo conocido a finales de 2022 cuando estalló uno de los mayores escándalos en el mundo de las criptomonedas. Changpeng Zhao, el...

Los 27 adoptan la primera norma UE para rastrear transferencias de criptoactivos y prevenir blanqueo

El texto supone la primera legislación de la UE para garantizar que las transferencias de criptomonedas, como ocurre con cualquier otra operación financiera, puedan...
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FMI detecta subregistros en alertas por lavado de dinero

Las administraciones nacionales estarían subregistrando hasta en una cuarta parte la real dimensión del lavado de dinero, exhibió el...

Alerta por supuesto lavado de dinero a través de Spotify

Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país...

EU multa con 186 mdd al Deutsche Bank por lavado de dinero

La Reserva Federal (Fed) multó al Deutsche Bank y a sus filiales estadunidenses con 186 millones de dólares por...

Indagan al narco “Chaki Chan” por lavado de dinero: ya le encontraron $17 millones en efectivo

El capo detenido este lunes enfrenta a la jueza Alicia Vence. La investigación en su contra a cargo de...

Black Wallstreet Capital: detenidos por lavado de dinero acusaron a policías de haber robado 3 mdd durante cateo

A casi dos meses de un cateo en instalaciones de la empresa financiera Black Wallstreet Capital por presuntas operaciones...

5 nuevas acciones de Biden contra el tráfico de fentanilo y lavado de dinero

La Administración del presidente Joe Biden lanza una nueva estrategia contra el tráfico de fentanilo, además de luchar contra...