UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pesos a diferentes personas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, […]
De Asia a Sinaloa: investiga FGR y UIF red de lavado de dinero en Culiacán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen los movimientos financieros de tres empresas sinaloenses entre bancos de Hong Kong, Taiwán y México. Este camino llevó a las autoridades mexicanas a bloquear las cuentas de las compañías que presuntamente forman parte de una red de lavado de dinero […]
Juez otorga suspensión a la UIF y frena posible libertad de Collado
Un juez de distrito falló a favor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un juicio de amparo y así frenó la entrega de un documento clave con el cual el abogado Juan Collado Mocelo busca obtener su libertad. El juzgado décimo primero de amparo otorgó una suspensión provisional a la UIF, la cual […]
Remesas y lavado de dinero: ¿cuántos millones de dólares manda el narco a México?
La agencia de noticias Reuters entrevistó a una veintena de residentes de México que dijeron que el Cartel de Sinaloa les había pagado para actuar como conductos de remesas, entregando el dinero a los operativos del cartel después de recibirlo. Y las personas tienen así una entrada de dinero segura en medio de la crisis […]
UIF, SAT y FGR investigan a Trafigura por importación ilegal de combustibles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan la posible importación ilegal de combustibles en la que habría incurrido la trasnacional Trafigura. Ese sería el motivo por el cual el pasado lunes se le habrían suspendido cinco permisos para importar gasolinas y […]
De Asia a Sinaloa: investiga FGR y UIF red de lavado de dinero en Culiacán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen los movimientosfinancieros de tres empresas sinaloenses entre bancos de Hong Kong, Taiwán y México. Este camino llevó a las autoridades mexicanas a bloquear las cuentas de las compañías que presuntamente forman parte de una red de lavado de dinero encabezada […]
Investigadora de la UNAM urge a incluir ciberseguridad en la educación formal
Es un mito que las nuevas generaciones nazcan sabiendo navegar en Internet, ya que éstas, como la mayoría de los cibernautas comunes, estamos expuestos a un sinnúmero de riesgos, desde el robo de identidad hasta situaciones muy feas donde las personas terminan endeudadas por cosas que nunca compraron, dice la doctora Rocío Aldeco, investigadora de […]
Juez pospone audiencia de funcionarios del peñismo en la UIF
Un juez federal pospuso para noviembre la audiencia inicial en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) imputará delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Orlando Suárez López, y a Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales de la […]
Detienen a exmando de la UIF que desbloqueo mil mdd a narcos
Mauricio Moreno Balbuena, ex funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue arrestado por desbloquear 722 cuentas bancarias pertenecientes a capos de la droga, que contenían más de mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra quien fuera director general de Procesos Legales de la UIF en la […]
Abren nueva investigación por lavado de dinero contra la UAEH, confirma Santiago Nieto
Este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias en contra de funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por presuntos movimientos con recursos de procedencia ilícita y creación de empresas fantasma, por un monto de 132 millones de pesos, reveló el encargado de Despacho, Santiago Nieto Castillo. El funcionario […]