Aumentan a 30 mdd monto de reparación para Lozoya; acusan extorsión
Un Emilio Lozoya Austin, molesto, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo extorsionar, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de la reparación del daño para librar las acusaciones en los casos Odrebecht y Agronitrogenados. […]
Niegan amparo a García Luna para salir de Lista de Personas Bloqueadas: UIF
La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra García Luna y 60 personas vinculadas en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, dio a conocer que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia […]
Lotenal da inicio al seminario de prevención de lavado de activos
Lotería Nacional, en coordinación con el Consejo Directivo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae), celebran el seminario “Prevención de lavado de activos y seguridad: retos y soluciones”, que se celebra del 11 al 14 de julio en el Hotel Barceló México Reforma de la Ciudad de México. En punto de […]
Familia Michoacana usó gasolinera de Totolapan para lavado de dinero
El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval informó que el grupo criminal La Familia Michoacana usó una gasolinera de San Miguel Totolapan, región Tierra Caliente, para el lavado de dinero. En la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, el secretario informó de manera breve […]
Los métodos de lavado de dinero de los ‘Chapitos’: así han logrado ocultar sus ganancias ilícitas
Los cárteles mexicanos ya no sólo se dedican al trasiego de sustancias ilícitas, sino también a otros ilícitos como la extorsión o el lavado de dinero. Los ‘Chapitos’, organización criminal liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, usan varias modalidades para ocultar sus ganancias ilícitas, desde transferencias en bancos hasta el uso de […]
Niegan amparo a García Luna para salir de Lista de Personas Bloqueadas: UIF
La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra García Luna y 60 personas vinculadas en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, dio a conocer que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia […]
Seis estados concentran las investigaciones de lavado de dinero de la PGR; CDMX en primer lugar
Seis estados mexicanos concentran el mayor número de investigaciones policiales relacionadas con el lavado de dinero: Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa. De acuerdo con información de la PGR, obtenida vía transparencia, entre enero de 2006 y mayo de 2017, seis de cada 10 carpetas de investigación iniciadas por la dependencia […]
En cinco meses la UIF ha presentado 64 denuncias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que entre enero y mayo de este año ha presentado 64 denuncias por lavado de dinero y delitos precedentes, en las que se encuentran involucradas 669 personas. En su informe de actividades a mayo, la unidad detalló que en cinco meses, casi la […]
Lavado de dinero, «cartelización» y hasta uso del Metro, las alertas que ve la Guardia Nacional en CDMX
Un informe de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana muestra cómo operan los grupos del narcotráfico en la CDMX usando el Metro y a menores de edad. Un informe de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alerta sobre posibles enfrentamientos entre grupos […]
Prevención de Lavado de Dinero: Ni de la muerte ni del fisco se puede huir
En los últimos años, México se ha enfrentado a un desafío creciente en la lucha contra el lavado de dinero. Esta actividad ilícita, que implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen de fondos obtenidos de actividades ilegales, representa una amenaza seria para la estabilidad económica, la seguridad y el Estado de derecho en […]