Tema: LAVADO DE DINERO

Banorte: “En materia de prevención de lavado de dinero estamos muy bien, pero en alerta permanente”

Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, explicó que la entidad regiomontana cuenta con mecanismos de cumplimiento normativo y controles, alineados a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas, los cuales se refuerzan constantemente.

Cómo los gobiernos de América Latina están abordando el lavado de dinero en 2025

El lavado de dinero es una amenaza real para las economías, un motor del crimen y un destructor de la confianza en las instituciones.

Banorte responde a nueva ley antilavado con más inversión en cumplimiento

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita plantea retos operativos y de inversión en sistemas de vigilancia.

No hay pruebas contundentes de actividades ilícitas en Vector, CIBanco e Intercam: Hacienda

La CNBV intervino temporalmente para proteger a ahorradores y mantener la liquidez.

Van bancos contra el lavado de dinero: Plan ABM 2025-2030

Las bancos de México consideran el combate contra el lavado de dinero como uno de sus principales ejes en el plan para los próximos seis años, expuso la Asociación de Bancos de México (ABM).

CI Banco descarta estar en lista de personas bloqueadas de la UIF

El banco informó que no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación como fedatarios públicos, por lo que su labor como representante común mantiene validez jurídica.

El lavado de dinero se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal

En la economía informal predomina el uso de efectivo, el cual es más difícil de rastrear.

Reforma a Ley Antilavado afectará a las pymes, advierte Coparmex; acusa que generará mayor “tramitología”

La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo

¿Por qué te debe importar el caso de los bancos señalados por lavado de dinero?

Vector, Intercam y CI Banco fueron acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EU y aquí te decimos por qué es relevante.

Avanza reforma antilavado de dinero; va a extraordinario

Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado.

Tesoro de EU se lanza vs. 3 bancos en México: ¿Por qué los acusa de lavar dinero para el narco?

El Departamento del Tesoro de EU dijo que tres instituciones financieras son sospechas de tener nexos con grupos dedicadas...

SAT advierte multas de hasta 7.3 MDP a actividades que incumplan ley antilavado; incluye a casinos, inmobiliarias y profesionistas

El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero