Tema: LAVADO DE DINERO

Acusa UIF que jueces federales son los peores enemigos del Gobierno porque protegen el lavado de dinero

Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus...

Requiere sistema financiero ajustes en prevención de lavado de dinero

A partir de que EU declaró los cárteles como terroristas, las instituciones deben fortalecer los sistemas de identificación del...

Analizan reforma contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Se está trabajando una iniciativa de reforma en el Senado de la República sobre el lavado de dinero y...

ABM: la banca está tranquila y trabaja en la prevención de lavado de dinero

La banca mexicana está tranquila en los trabajos que realizan con autoridades financieras en materia de prevención de lavado...

COPARMEX firma convenio para capacitar y prevenir lavado de dinero

Hoy los delincuentes trabajan muy rápido buscando los medios por donde puedan incurrir en este delito

Lozoya impugna que juez mantenga vigente acusación por lavado de dinero

La demanda promovida por Lozoya Austin aún no es admitida pues aún falta que se aclaren diversos aspectos

¿Vas a vender o rentar una casa? Cuidado, puedes caer en lavado de dinero

La actividad arrendamiento y compra venta de inmuebles podría tener implicaciones con el lavado de dinero por lo que los propietarios deben cumplir con las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Descartan en Banxico lavado de dinero vía remesas

En términos del combate al lavado de dinero, aseveró, las autoridades competentes de los distintos países establecen mecanismos de vigilancia para justamente prevenir y evitar el fenómeno

BIS se suma contra lavado de dinero

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) informó que acabó con éxito el Centro Nórdico de Innovación (Aurora) que se une a otras iniciativas contra el lavado de dinero.

Lavado de dinero: qué es y cómo se realiza

Lavar dinero requiere mucho ingenio de los criminales para ocultar el origen de sus fondos ilegales. Luis Casco, docente en Economía...

Detecta fiscal de Guanajuato burocratismo en acciones contra el lavado de dinero

Un impedimento importante en el combate a la delincuencia es la deficiencia en acceso a información financiera proporcionada por...

Cuando el Cartel de Sinaloa trató de comprar un banco en California para lavar dinero

La reunión ocurrió en un restaurante de mariscos en la ciudad de Westminster, en el sur de California. En...