Tema: LAVADO DE DINERO

Ve por Más recibe multas por 27.3 mdp por deficiencias en prevención de lavado

La CNBV impuso 21 multas contra la entidad que dirige Tomás Ehrenberg por distintas deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero; los sucesos fueron por hechos ocurridos en 2021.

Impacto de la reforma a la ley de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI) en materia de Arrendamiento de bienes inmuebles 

En esta línea, el 16 de julio de 2025 se dio a conocer en el DOF la más reciente reforma a la LFPIORPI, la cual refuerza los mecanismos de control y supervisión en diversas actividades consideradas vulnerables.

‘No hay pruebas’: Hacienda ‘defiende’ a CiBanco, Intercam y Vector, tras acusaciones de lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CiBanco, Intercam y Vector por permitir lavado de dinero del narcotráfico mexicano.

Lavado de dinero llega 6% del PIB

Es un fenómeno global: presidente del Colegio de Contadores

Con la lupa del GAFI encima, UIF pide reforzar matrices de riesgo antilavado

México enfrentará revisión especial en 13 de las 40 recomendaciones; el informe se analizará en octubre del 2026.

Afores bajo la lupa: nuevas reglas contra lavado de dinero en México

Reglas contra lavado de dinero en afores y brecha de género en pensiones marcan la agenda financiera en México.

Sistema bancario opera con “plena normalidad” tras acusaciones en contra de algunas instituciones: ABM

A finales de junio, el Departamento del Tesoro, por medio de FinCEN, acusó a las tres instituciones mexicanas de facilitar lavado de dinero para organizaciones criminales por un monto que suma, al menos, 46 millones 591 mil dólares.

Así es la (nueva) guerra contra el lavado de dinero en México

Las nuevas facultades de Estados Unidos en el combate al lavado ponen presión a México para demostrar que lucha contra este delito y que los carteles no tienen bancos cooptados.

Empresas en alerta: 50% ve alto riesgo de lavado de dinero en su sector: CONCANACO

En el último año, corrupción y sobornos golpearon a 30% de empresas en México, encendiendo alarmas sobre integridad y estabilidad corporativa

Hacienda busca reforzar prácticas de prevención de lavado de dinero en Afores

La regulación, apegada a las recomendaciones del GAFI, estará lista durante este mes

Nuevas reglas antilavado: identificación más estricta, avisos urgentes y auditorías obligatorias

Con la reforma a la Ley Antilavado, las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables se multiplican.

Banorte: “En materia de prevención de lavado de dinero estamos muy bien, pero en alerta permanente”

Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, explicó que la entidad regiomontana cuenta con mecanismos de cumplimiento normativo y controles, alineados a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas, los cuales se refuerzan constantemente.