Tema: LAVADO DE DINERO

CI Banco descarta estar en lista de personas bloqueadas de la UIF

El banco informó que no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación como fedatarios públicos, por lo que su labor como representante común mantiene validez jurídica.

El lavado de dinero se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal

En la economía informal predomina el uso de efectivo, el cual es más difícil de rastrear.

Reforma a Ley Antilavado afectará a las pymes, advierte Coparmex; acusa que generará mayor “tramitología”

La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo

¿Por qué te debe importar el caso de los bancos señalados por lavado de dinero?

Vector, Intercam y CI Banco fueron acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EU y aquí te decimos por qué es relevante.

Avanza reforma antilavado de dinero; va a extraordinario

Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado.

Tesoro de EU se lanza vs. 3 bancos en México: ¿Por qué los acusa de lavar dinero para el narco?

El Departamento del Tesoro de EU dijo que tres instituciones financieras son sospechas de tener nexos con grupos dedicadas...

SAT advierte multas de hasta 7.3 MDP a actividades que incumplan ley antilavado; incluye a casinos, inmobiliarias y profesionistas

El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero

La Unión Europea incluyó a Venezuela y Mónaco en su lista de países con alto riesgo de lavado de dinero

Bruselas actualizó su clasificación con 10 nuevas incorporaciones y eliminó a Panamá, Emiratos Árabes Unidos y otras seis jurisdicciones tras una revisión técnica

Hacienda simplifica trámites para reforzar vigilancia contra el lavado de dinero

El acuerdo busca establecer plazos más cortos con formatos claros, con el propósito de mejorar el servicio público y con ello facilitar el cumplimiento normativo por parte de los ciudadanos.

Acusa UIF que jueces federales son los peores enemigos del Gobierno porque protegen el lavado de dinero

Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus...

Requiere sistema financiero ajustes en prevención de lavado de dinero

A partir de que EU declaró los cárteles como terroristas, las instituciones deben fortalecer los sistemas de identificación del...

Analizan reforma contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Se está trabajando una iniciativa de reforma en el Senado de la República sobre el lavado de dinero y...